YCIC Eco-Technology Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2014

Jun 3, 2014

证券代码：002200 证券简称：绿大地 公告编号：201４－033

云南绿大地生物科技股份有限公司

第五届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

云南绿大地生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十 五次会议于2014 年6 月1 日以传真方式召开，公司已于2014 年5 月27 日以电 子邮件方式发出了会议通知。本次会议应参加会议董事9 名，实际参加会议董事 9 名。本次会议由董事长杨槐璋先生主持，会议的召集、召开程序及出席会议的 董事人数符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》

2012年11月15日，经公司第五次临时股东大会决议通过，公司决定向控股股 东云南省投资控股集团有限公司（以下简称“云投集团”）借款8,000万元，该 笔借款云投集团于2012年11月20日和2012年11月28日分别以3,000万元和5,000 万元两笔向公司发放，借款期限为13个月。因公司仍在加大新工程项目拓展，资 金需求量较大且较为紧张，经与云投集团协商，云投集团同意对上述两笔贷款分 别展期至2014年6月20日、2014年6月28日。目前，由于公司资金仍然紧张，云投 集团同意以委托贷款方式给予公司8,000万元贷款，用于归还上述两笔贷款，期 限为1年，利率为一到三年期基准利率（即年利率6.15%）。具体内容详见刊登于 《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)上的《关于向控股股东申请借款暨关联交易的公告》。

表决结果：5 票赞成，0 票弃权，0 票反对，4 票回避。

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因本议案涉及关联交易，关联董事杨槐璋先生、陈兴红先生、李向丹女士、 谭仁力先生回避表决。

独立董事尹晓冰先生、尚志强先生和寇文正先生对该议案发表如下意见： 本次关联交易符合公司实际情况，借款利率为一到三年期基准利率（即年利 率6.15%），定价公允、合理。交易遵循了客观、公平、公允的原则，符合公司 的根本利益，没有损害非关联股东的利益。公司董事会在审议此关联交易事项时， 关联董事杨槐璋先生、陈兴红先生、李向丹女士、谭仁力先生回避表决，表决程 序合法、有效，且符合有关法律、法规和《公司章程》等的规定，所涉及关联交 易没有发现损害公司和股东利益的情形，决策程序符合有关法律法规的规定。我 们同意公司向云南省投资控股集团有限公司借款暨关联交易事项。

三、备查文件

• 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

• 2、独立董事关于向控股股东申请借款暨关联交易的独立意见。 特此公告。

云南绿大地生物科技股份有限公司

董 事 会 二〇一四年六月四日

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