YCIC Eco-Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2017

Dec 4, 2017

证券代码：002200 证券简称：云投生态 公告编号：2017－078

云南云投生态环境科技股份有限公司

第六届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

云南云投生态环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三 次会议于2017 年12 月4 日以通讯传真方式召开，公司已于2017 年11 月29 日以 电子邮件方式发出了会议通知。本次会议应参加会议董事9 名，实际参加会议董事 9 名。本次会议由董事长杨槐璋先生主持，会议的召集、召开程序及出席会议的董 事人数符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于向控股股东申请借款暨关联交易的议案》

同意公司向控股股东云投集团申请借款19,300 万元，用于补充流动资金，借 款期限为3 个月，利率按8.85%/年收取。本议案具体内容详见刊登于2017 年12 月 5 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)上的《云南云投生态环境科技股份有限公司关于向控股股东 申请借款暨关联交易的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

表决结果：5 票赞成，4 票回避，0 票弃权，0 票反对。

（二）审议通过了《关于注销分公司的议案》

同意注销山西分公司、河北分公司。同意授权公司管理层负责办理上述两个分 公司注销相关工作。

表决结果：9 票赞成，0 票回避，0 票弃权，0 票反对。

（三）审议通过了《关于召开2017 年第三次临时股东大会的通知》

公司董事会定于2017 年12 月20 日（星期三）召开2017 年第三次临时股东大 会，本议案具体内容详见刊登于2017 年12 月5 日《证券时报》、《中国证券报》、《上 海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2017

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年第三次临时股东大会的通知》。

表决结果：9 票赞成，0 票回避，0 票弃权，0 票反对。

三、备查文件

• 1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

• 2.独立董事关于向控股股东借款暨关联交易事项的事前认可意见；

• 3.独立董事关于向控股股东借款暨关联交易事项的独立意见。

特此公告。

云南云投生态环境科技股份有限公司

董 事 会 二〇一七年十二月五日

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