YCIC Eco-Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2017

Nov 14, 2017

云南云投生态环境科技股份有限公司独立董事 关于第六届董事会第一次会议相关事项的独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《中小企业板上市公 司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定，作为云南云投生态环境科技股份 有限公司的独立董事，对公司第六届董事会第一次会议审议的有关事项，发表以 下独立意见：

一、对选举董事长、副董事长以及聘任高级管理人员的独立意见

经对杨槐璋先生、林纪良先生、陈兴红先生、谭仁力先生、徐洪尧先生、申 毅先生、崔莉女士的履历等材料进行审阅，未发现其中有《公司法》规定不得担 任公司董事长、副董事长及高级管理人员的情形，未有被中国证监会确定为市场 禁入者且禁入尚未解除的情形，亦不属于最高人民法院网公布的“失信被执行 人”。上述相关人员的任职资格符合担任上市公司董事长、副董事长、高级管理 人员的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，符合《公司法》、《公司章程》的有 关规定。经了解，上述人员具备相关专业知识和组织协调能力，能够胜任相关职 责的要求，具备担任相应职务所应具备的能力。本次选举董事长、聘任高级管理 人员的程序符合国家法律、法规及《公司章程》的规定，我们对本次选举董事长、 聘任高级管理人员相关议案无异议。

二、关于向富滇银行借款暨关联交易事项的独立意见

公司向富滇银行股份有限公司申请不超过2 亿元的综合授信有利于解决公 司资金需求。利率按人行同期档次基准利率上浮 10%执行，定价公允、合理，符 合公司的根本利益，没有损害非关联股东的利益。公司董事会在审议此关联交易 事项时，关联董事杨槐璋先生、李向丹女士、林纪良先生和陈兴红先生回避表决， 表决程序合法、有效，且符合有关法律、法规和《公司章程》等的规定。所涉及 关联交易没有发现损害公司和股东利益的情形，不影响公司的独立性，决策程序 符合有关法律法规的规定，我们同意公司向富滇银行借款暨关联交易事项。

三、关于控股子公司向金融机构借款并接受关联方担保的独立意见

该议案内容符合公司利益,公司股东徐洪尧以其持有的云投生态公司限售股 股份及承担连带保证责任为洪尧园林借款提供担保，不存在损害公司和全体股

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东，特别是非关联股东和中小股东利益的情形。在审议本议案时，关联董事徐洪 尧先生回避表决，表决程序符合有关法律法规的规定；我们一致同意该事项。

（以下无正文，下接签字页）

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（本页无正文，为《独立董事关于第六届董事会第一次会议相关事项的独立 意见》的签署页）

独立董事： 纳超洪 尚志强 周洁敏

二〇一七年十一月十三日

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