YCIC Eco-Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2016

Feb 3, 2016

证券代码：002200 证券简称：云投生态 公告编号：2016-004

云南云投生态环境科技股份有限公司

第五届董事会第三十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

云南云投生态环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第 三十一次会议于2016 年2 月2 日以通讯传真方式召开，公司已于2016 年1 月 27 日以电子邮件方式发出了会议通知。本次会议应到董事9 名，实际参加会议 董事9 名。会议由董事长杨槐璋先生主持，会议的召集、召开程序及出席会议的 董事人数符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于投资设立基金管理公司及发起成立产业并购基金的 议案》

同意公司投资500 万元与上海银都实业（集团）有限公司或其指定下属公司 合作设立云投保运股权投资基金管理公司（暂定名，最终名称以工商核准登记为 准，以下简称“基金管理公司”）。在基金管理公司成立后，公司将使用自有资金 10,000 万元与基金管理公司及上海银都实业（集团）有限公司或其指定下属公 司合作设立云南云投生态环保产业并购基金（有限合伙）（暂定名，最终名称以 工商核准登记为准）。

《关于投资设立基金管理公司及发起成立产业并购基金的公告》于2016 年 2 月4 日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

• （二）审议通过了《关于召开2016 年第二次临时股东大会的通知》

公司董事会定于2016 年2 月23 日（星期二）召开2016 年第二次临时股东 大会。《关于召开2016 年第二次临时股东大会的通知》于2016 年2 月4 日刊登

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• 于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

三、备查文件

• 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

• 2、独立董事对相关事项的独立意见。

特此公告。

云南云投生态环境科技股份有限公司

董 事 会 二〇一六年二月四日

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