YCIC Eco-Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2016

Jan 18, 2016

证券代码：002200 证券简称：云投生态 公告编号：2016－002

云南云投生态环境科技股份有限公司

第五届董事会第三十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

云南云投生态环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第 三十次会议于2015 年1 月18 日以通讯传真方式召开，公司已于2015 年1 月13 日以电子邮件方式发出了会议通知。本次会议应参加会议董事9 名，实际参加会 议董事9 名。本次会议由董事长杨槐璋先生主持，会议的召集、召开程序及出席 会议的董事人数符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》

鉴于山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）审计团队已经连续多年为公司 提供审计服务，为确保上市公司审计工作的独立性与客观性，经公司董事会审计 委员会提议并经董事会审议，同意聘请信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) 为公司2015 年度审计机构。聘期为一年，年度审计费用为70 万元。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

独立董事对聘任会计师事务所的独立意见：

董事会在发出《关于聘请会计师事务所的议案》前，已经取得了我们的认可。 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券、期货相关业务审计从业资格， 具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司2015 年度财务 审计工作要求，能够独立对公司财务状况进行审计。因此同意聘请信永中和会计 师事务所(特殊普通合伙)为公司2015 年度审计机构，同意公司第五届董事会第

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三十次会议对上述议案的表决结果，并将该议案提交公司2016 年第一次临时股 东大会审议。

公司聘请信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015 年度审计机构 的决策程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公 司章程》等有关规定。

• (二)审议通过了《关于召开2016 年第一次临时股东大会的通知》

公司董事会定于2016 年2 月4 日（星期四）召开2016 年第一次临时股东大 会，本议案具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日 报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于召开2016 年第一次临时股东大 会的通知》。

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

三、备查文件

• 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

• 2、独立董事对聘任会计师事务所的独立意见。

特此公告。

云南云投生态环境科技股份有限公司

董 事 会 二〇一五年一月十九日

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