YCIC Eco-Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2014

Feb 17, 2014

证券代码：002200 证券简称：*ST大地 公告编号：2014－008

云南绿大地生物科技股份有限公司

第五届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

云南绿大地生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十 二次会议于2014 年2 月16 日在公司会议室召开，公司已于2014 年2 月6 日以 电子邮件方式发出了会议通知。本次会议应到董事9 名，实际参加会议董事8 名，董事李向丹因出差在外未能出席，委托董事杨槐璋行使表决权。会议由董事 长杨槐璋先生主持，会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合《公司法》 等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《2013 年度总经理工作报告》；

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

（二）审议通过了《2013 年度董事会工作报告》；

公司独立董事寇文正先生、尹晓冰先生、尚志强先生向董事会提交了《独立 董事2013 年度述职报告》，并将在公司2013 年年度股东大会上述职，详细内容 见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交公司2013 年年度股东大会审议。

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

（三）审议通过了《关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担 保情况的专项说明》；

1.报告期内公司没有控股股东及其他关联方违规占用资金的情况，不存在以 前期间发生并延续到2013 年12 月31 日的控股股东及其他关联方占用公司资金

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的情况。

2.截至2013 年12 月31 日，没有为本公司的股东、股东的控股子公司、股 东的附属企业及本公司持股50%以下的其它关联方、任何非法人单位或者个人提 供担保，不存在以前期间发生并延续到2013 年12 月31 日的对外担保事项，不 存在与中国证监会证监发[2003]56 号文规定相违背的情况。

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

（四）审议通过了《关于2013 年度计提资产减值准备的议案》

详细内容见2014 年2 月18 日出版的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证 券报》、《证券日报》及巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于 2013 年度计提资产减值准备的公告》。

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

（五）审议通过了《2013 年度财务决算报告》；

截止到2013 年12 月31 日，公司总资产1,535,974,683.67 元，归属于上市 公司股东的所有者权益345,183,483.12 元。2013 年度公司共实现营业总收入 444,668,467.72 元，归属于上市公司股东的净利润15,870,117.21 元。

• 本议案需提交公司2013 年年度股东大会审议。

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

（六）审议通过了《2013 年度内部控制自我评价报告》

• 《2013 年度内部控制自我评价报告》于2014 年2 月18 日登载于巨潮资讯

• 网站（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

（七）审议通过了《2013 年年度报告及摘要》；

• 《2013 年年度报告摘要》登载于2014 年2 月18 日出版的《证券时报》、《中

• 国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》上。报告全文同日登载于巨潮资讯网站 （http://www.cninfo.com.cn）。

  • 本议案需提交公司2013 年年度股东大会审议。

  • 表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

（八）审议通过了《2013 年度利润分配预案》；

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经山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2013 年度，公司实现归 属于母公司所有者的净利润1,587.01 万元，加上期初未分配利润-21,226.65 万 元，累计可供股东分配的利润为-19,639.64 万元。

鉴于公司2013 年年末可供分配的利润为负，不具备向股东分红条件，故公 司2013 年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。公司利润分配方案 符合《公司章程》及国家法律法规的规定。

本议案需提交公司2013 年年度股东大会审议。

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

（九）审议通过了《关于申请撤销退市风险警示处理的议案》

《关于申请撤销退市风险警示处理的公告》登载于2014 年2 月18 日出版的 《证券时报》、《中国证券报》《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网站 （http://www.cninfo.com.cn）上。

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

（十）审议通过了《关于召开2013 年度股东大会的通知》；

公司董事会定于2014 年3 月11 日（星期二）召开2013 年年度股东大会， 具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2013 年年度股东大会的通知》。 表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

2、独立董事对相关事项的独立意见。

特此公告。

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