YCIC Eco-Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2012

Mar 31, 2012

证券代码：002200 证券简称：*ST大地 公告编号：2012－034

云南绿大地生物科技股份有限公司

第四届董事会第三十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，对公告的虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

云南绿大地生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十九 次会议于2012 年3 月30 日在公司会议室召开，公司已于2012 年3 月24 日以书面 及电子邮件方式发出了会议通知。本次会议应参加会议董事9 名，实际参加会议董 事9 名，会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合《公司法》等有关法律、 法规和《公司章程》的规定。会议审议通过了如下决议：

一、审议通过了《关于选举董事长并代行董秘职责的议案》

因郑亚光先生向公司董事会提出辞职申请，申请辞去公司董事长、董事职务。 为完善公司治理结构，董事会选举杨槐璋先生为公司董事长，主持董事会工作，任 期至本届董事会届满。根据《公司章程》“第八条 董事长为公司的法定代表人。”的 规定，公司法定代表人变更为杨槐璋，公司董事会授权管理层办理工商变更登记手 续。

由于公司目前尚未聘请董事会秘书，根据《公司法》、《公司章程》及深圳证券 交易所《股票上市规则》的规定，由董事长代行董事会秘书职责。

董秘联系方式：联系电话：0871-7279185，传真：0871-7279185，电子邮箱： yanghuaizhang@263.net。

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

独立董事关于选举董事长的独立意见为：

经审阅杨槐璋先生的履历等材料，其学历、专业知识、技能、管理经验以及目 前的身体状况能够胜任所聘岗位的职责要求，具备与其行使职权相应的任职条件， 未发现其存在《公司法》第147 条和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运 作指引》3.2.3 条规定的不得担任公司董事的情形，未发现其存在被中国证监会及深 圳证券交易所确定为市场禁入者的现象，亦未曾受到过中国证监会和深圳证券交易

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所的任何处罚和惩戒，任职资格合法，选举程序合规。因此，同意第四届董事会第 三十九次会议选举杨槐璋先生为公司董事长并代行董秘职责。

二、审议通过了《关于调整第四届董事会专门委员会委员的议案》

因公司2012 年第三次临时股东大会增补杨槐璋先生、陈兴红先生、李向丹女士 为公司第四届董事会董事，公司董事会各专门委员会委员也相应进行调整，调整后 委员构成如下：

1、战略委员会

主任委员：董事杨槐璋，委员：独立董事谭焕珠、独立董事尹晓冰、董事陈兴 红、董事胡虹。

2、审计委员会

主任委员：独立董事尹晓冰，委员：独立董事柴长青、董事岳建伟。

3、薪酬与考核委员会

主任委员：独立董事尹晓冰，委员：独立董事柴长青、独立董事谭焕珠、董事 胡虹、董事杨槐璋。

4、提名委员会

主任委员：独立董事谭焕珠，委员：独立董事柴长青、董事杨槐璋。 上述专门委员会委员任期与本届董事会任期一致。

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

三、审议通过了《关于聘请总经理的议案》

2012 年3 月30 日，公司总经理王光中先生向董事会提交书面辞职申请，申请辞 去公司总经理职务，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，王光中先生辞去总 经理职务的申请自辞职报告送达公司董事会之日起生效。

为加强公司的经营管理，完善公司治理结构，董事会聘请陈兴红先生为公司总 经理，全面负责公司的生产经营工作，其薪酬按公司的《高级管理人员薪酬制度》 规定的薪酬执行，其聘期至本届董事会期满为止。

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

独立董事关于聘请总经理的独立意见为：

经审阅陈兴红先生的履历等材料，其学历、专业知识、技能、管理经验以及目

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前的身体状况能够胜任所聘岗位的职责要求，具备与其行使职权相应的任职条件， 未发现存在《公司法》第147 条和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作 指引》3.2.3 条规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未发现存在被中国证监会 及深圳证券交易所确定为市场禁入者的现象，亦未曾受到过中国证监会和深圳证券 交易所的任何处罚和惩戒，任职资格合法，选举程序合规。因此，同意第四届董事 会第三十九次会议聘请陈兴红先生为公司总经理。

四、审议通过了《关于聘请财务总监及副总经理的议案》

鉴于公司财务总监李鹏先生、副总经理徐云葵女士、副总经理洪东兵先生分别 向董事会申请辞去公司财务总监、副总经理职务，为加强公司的经营管理，完善公 司治理结构，董事会对经营班子做如下充实：

• 1、聘请关成先生为公司财务总监。

• 2、聘请谭仁力先生为公司副总经理。

聘请的高级管理人员薪酬按公司的《高级管理人员薪酬制度》规定的薪酬执行， 聘期至本届董事会期满为止。

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

独立董事关于聘请财务总监及副总经理的独立意见为：

经审阅关成先生、谭仁力先生的履历等材料，其学历、专业知识、技能、管理 经验以及目前的身体状况能够胜任所聘岗位的职责要求，具备与其行使职权相应的 任职条件，未发现存在《公司法》第147 条和《深圳证券交易所中小企业板上市公 司规范运作指引》3.2.3 条规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未发现存在被 中国证监会及深圳证券交易所确定为市场禁入者的现象，亦未曾受到过中国证监会 和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒，任职资格合法，选举程序合规。因此，同意 第四届董事会第三十九次会议聘请关成先生为公司财务总监、聘请谭仁力先生为公 司副总经理。

特此公告。

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董事长杨槐璋简历：

杨槐璋先生,1958 年5 月出生，经济学博士，高级经济师。1977 年8 月至1977 年11 月腾冲县城关镇满邑上村生产队回乡知青，1977 年12 月至1978 年11 月任腾 冲县城关中学代课教师，1978 年12 月至1983 年11 月任建设银行腾冲县支行工作业 务股副股长、股长，1983 年12 月至1993 年12 月任建设银行保山地区中心支行党组 书记、行长，1994 年1 月至1995 年1 月任建设银行云南省分行人事教育处处长，1995 年1 月至1996 年5 月任建设银行昆明市分行党组书记、行长，1996 年6 月至2002 年9 月先后任建设银行云南省分行党组成员、党委副书记、副行长、常务副行长， 2002 年10 月至2007 年12 月任昆明市商业银行党委副书记、行长，2008 年1 月至 2009 年11 月昆明市商业银行配合离任审计，2009 年12 月至今任云南省投资控股集 团有限公司副总裁、党委委员。

截止到2012 年3 月23 日，云南省投资控股集团有限公司所持有本公司 30,000,000 股，占公司总股本的19.86%。杨槐璋先生未持有本公司股份，未受到过 中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形。

高级管理人员简历：

1、陈兴红简历：

陈兴红先生，1970 年12 月生，硕士，制浆造纸高级工程师。1994 年7 月至2012 年2 月在云南云景林纸股份有限公司工作，先后任云南云景林纸股份有限公司综合 筹各组任副组长，综合厂副厂长、厂长，生产部总调度室任主任，供销公司任经理， 总经理助理兼供销公司经理，副总经理兼党委委员，总经理兼党委委员，总经理兼 党委书记，总经理兼党委副书记；2009 年5 月至2012 年2 月任云南省林业投资有限 公司党委委员、副总经理；现任公司董事。

云南云景林纸股份有限公司是云南省投资控股集团有限公司的控股子公司，云 南省投资控股集团有限公司的持股比例为89.21%。截止到2012 年3 月23 日，云南 省投资控股集团有限公司所持有本公司30,000,000 股，占公司总股本的19.86%。陈 兴红先生未持有本公司股份，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交 易所惩戒的情形。

2、 关成简历：

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关成先生，1971 年10 月生，硕士，经济师，注册会计师。1994 年7 月至2000 年8 月任昆明陆军学院语言教研室助教，2000 年8 月至2004 年6 月在云南省开发投 资有限公司财务管理部任业务主管，2004 年6 月至2006 年3 月任云南云景林纸股份 有限公司总会计师，2006 年3 月至2010 年5 月任云南亚广传媒发展有限公司财务总 监，2010 年5 月至2012 年2 月任云南省林业投资有限公司总会计师。

云南省林业投资有限公司是云南省投资控股集团有限公司的控股子公司，云南 省投资控股集团有限公司的持股比例为93.45%。截止到2012 年3 月23 日，云南省 投资控股集团有限公司所持有本公司30,000,000 股，占公司总股本的19.86%。关成 先生未持有本公司股份，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所 惩戒的情形。

3、谭仁力简历：

谭仁力先生，1977 年2 月生，本科，工程师，1998 年7 月至2007 年11 月先后 任云南云景林纸股份有限公司热电分厂班长，研发部动力工程师、设备工程师，研 发部副经理；2007 年11 月至2009 年5 月借调至云投集团林投筹备组；2009 年5 月 至2012 年2 月先后任云南省林业投资有限公司董事会秘书，发展战略部部长，综合 部负责人,人力资源部负责人,贸易部负责人。

云南省林业投资有限公司是云南省投资控股集团有限公司的控股子公司，云南 省投资控股集团有限公司的持股比例为93.45%。截止到2012 年3 月23 日，云南省 投资控股集团有限公司所持有本公司30,000,000 股，占公司总股本的19.86%。谭仁 力先生未持有本公司股份，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易 所惩戒的情形。

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