YCIC Eco-Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2012

Mar 14, 2012

证券代码：002200 证券简称：*ST大地 公告编号：2012－024

云南绿大地生物科技股份有限公司

第四届董事会第三十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，对公告的虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

云南绿大地生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十八 次会议于2012 年3 月14 日在公司会议室召开，公司已于2012 年3 月9 日以书面及 电子邮件方式发出了会议通知。本次会议应参加会议董事7 名，实际参加会议董事7 名，会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合《公司法》等有关法律、法 规和《公司章程》的规定。会议审议通过了如下决议：

一、审议通过了《关于提名董事候选人的议案》

2012 年3 月14 日，公司董事长郑亚光先生向公司董事会提出辞职申请，申请辞 去公司董事长、董事、董事会战略委员会主任委员并董事会提名委员会委员的职务。 为保证董事会工作的正常开展，郑亚光先生的辞职将于公司股东大会选举新任董事 后生效。

2012 年3 月14 日，公司董事李鹏先生向董事会提交书面辞职申请，申请辞去公 司董事职务。鉴于李鹏先生的辞职未导致公司董事会人数低于法定最低人数要求， 且未导致公司董事会人数少于公司章程所定人数的2/3，根据《公司法》、《公司章程》 的规定，李鹏先生的辞职自辞职报告送达董事会时生效。李鹏先生辞职生效后，将 继续担任公司财务总监职务。

上述两名董事辞职生效后，公司董事会实际人数为6 人。根据《公司章程》规 定，公司董事会由9 名董事组成。为完善公司治理结构、补足董事会人数，经公司 控股股东云南省投资控股集团有限公司推荐，公司董事会提名杨槐璋先生、陈兴红 先生、李向丹女士为公司第四届董事会董事候选人，任期至本届董事会届满，董事 津贴按照公司薪酬制度执行。

公司第四届董事会拟聘董事中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董 事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

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董事候选人选举尚需提交股东大会审议。 表决结果：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

独立董事关于提名董事候选人的独立意见为：

经审阅杨槐璋先生、陈兴红先生、李向丹女士的履历等材料，未发现有《公司 法》第147 条规定的情形，亦不存在被中国证监会确定的市场禁入者且在禁入期的 情况，其任职资格符合担任上市公司董事的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求， 符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，我们同意提名杨槐璋先生、陈兴红先生、 李向丹女士为公司第四届董事会董事候选人，同意提交2012 年第三次临时股东大会 审议。

二、审议通过了《关于召开2012 年第三次临时股东大会的通知》

公司董事会定于2012 年3 月30 日（星期五）召开2012 年第三次临时股东大会， 本议案具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于召开2012 年第三次临时股东大会的通知》。 表决结果：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

特此公告。

云南绿大地生物科技股份有限公司

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董事候选人简历：

1、杨槐璋简历

杨槐璋先生,1958 年5 月出生，经济学博士，高级经济师。1977 年8 月至1977 年11 月腾冲县城关镇满邑上村生产队回乡知青，1977 年12 月至1978 年11 月任腾 冲县城关中学代课教师，1978 年12 月至1983 年11 月任建设银行腾冲县支行工作业 务股副股长、股长，1983 年12 月至1993 年12 月任建设银行保山地区中心支行党组 书记、行长，1994 年1 月至1995 年1 月任建设银行云南省分行人事教育处处长，1995

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年1 月至1996 年5 月任建设银行昆明市分行党组书记、行长，1996 年6 月至2002 年9 月先后任建设银行云南省分行党组成员、党委副书记、副行长、常务副行长， 2002 年10 月至2007 年12 月任昆明市商业银行党委副书记、行长，2008 年1 月至 2009 年11 月在昆明市商业银行配合离任审计，2009 年12 月至今任云南省投资控股 集团有限公司副总裁、党委委员。

截止到2012 年3 月14 日，云南省投资控股集团有限公司所持有本公司 30,000,000 股，占公司总股本的19.86%。杨槐璋先生未持有本公司股份，未受到过 中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形。

2、陈兴红简历

陈兴红先生，1970 年12 月生，硕士，制浆造纸高级工程师。1994 年7 月至今 在云南云景林纸股份有限公司工作，先后任云南云景林纸股份有限公司综合筹备组 任副组长，综合厂副厂长、厂长，生产部总调度室任主任，供销公司任经理，总经 理助理兼供销公司经理，副总经理兼党委委员，总经理兼党委委员，总经理兼党委 书记，总经理兼党委副书记。

云南云景林纸股份有限公司是云南省投资控股集团有限公司的控股子公司，云 南省投资控股集团有限公司对其的持股比例为89.21%。截止到2012 年3 月14 日， 云南省投资控股集团有限公司所持有本公司30,000,000股，占公司总股本的19.86%。 陈兴红先生未持有本公司股份，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券 交易所惩戒的情形。

3、李向丹简历

李向丹女士，1970 年10 月生，硕士，高级会计师、注册会计师、注册资产评估 师。1992 年8 月至2000 年8 月在云南省农业技术培训中心工作,曾担任财务科科长； 2000 年8 月至2007 年12 月任云南云能会计师事务所法定代表人；2008 年1 月至2011 年4 月任云南省投资控股集团有限公司金融资产部副总经理；2011 年4 月至今云南 省投资控股集团有限公司金融资产部总经理。

截止到2012 年3 月14 日，云南省投资控股集团有限公司所持有本公司 30,000,000 股，占公司总股本的19.86%。李向丹女士未持有本公司股份，未受到过 中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形。

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