YCIC Eco-Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2012

Jan 4, 2012

证券代码：002200 证券简称：*ST大地 公告编号：2012－001

云南绿大地生物科技股份有限公司

第四届董事会第三十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，对公告的虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

云南绿大地生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三 十五次会议于2012 年1 月3 日以通讯方式召开，公司已于2011 年12 月29 日以 书面及电子邮件方式发出了会议通知。本次会议应到董事8 名，实到董事8 名。 会议由董事长郑亚光先生主持，会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符 合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议审议通过了如下决 议：

一、审议通过了《关于聘请会计师事务所的议案》

鉴于公司与中准会计师事务所有限公司的聘期已到，经协商，公司不再聘请 中准会计师事务所有限公司为公司财务审计机构。经公司董事会审计委员会提 议，同意聘请山东正源和信有限责任会计师事务所为公司2011 年度财务审计机 构。聘期为一年，年度审计费用为60 万元。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：8 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

公司独立董事关于聘请会计师事务所事宜发表独立意见如下：

董事会在发出《关于聘请会计师事务所的议案》前，已经取得了我们的认可。 山东正源和信有限责任会计师事务所具备证券、期货相关业务审计从业资格，具 备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司2011 年度财务审 计工作要求，能够独立对公司财务状况进行审计。因此同意聘请山东正源和信有 限责任会计师事务所为公司2011 年度审计机构，同意公司第四届董事会第三十

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五次会议对上述议案的表决结果，并将该议案提交公司2012 年第一次临时股东 大会审议。

公司聘请山东正源和信有限责任会计师事务所为公司2011 年度审计机构的 决策程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司 章程》等有关规定。

• 二、审议通过了《关于召开2012 年第一次临时股东大会的通知》

公司董事会定于2012 年1 月19 日（星期四）召开2012 年第一次临时股东 大会，本议案具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券 日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于召开2012 年第一次临时股东 大会的通知》。

表决结果：8 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

特此公告。

云南绿大地生物科技股份有限公司

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