YCIC Eco-Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2011

Sep 28, 2011

证券代码：002200 证券简称：*ST大地 公告编号：2011－066

云南绿大地生物科技股份有限公司

第四届董事会第三十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，对公告的虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

云南绿大地生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三 十一次会议于2011 年9 月26 日以通讯方式召开，公司已于2011 年9 月20 日以 书面及电子邮件方式发出了会议通知。本次会议应参加会议董事9 名，实际参加 会议董事9 名，会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合《公司法》等 有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议审议通过了如下决议：

一、审议通过了《内控规则落实情况自查表》

公司按照深圳证券交易所下发的《关于开展“加强中小企业板上市公司内控 规则落实”专项活动的通知》要求，就自查期间（2011 年1 月1 日至 2011 年8 月31 日）对公司内部控制制度的制定和运行情况进行了自查，并填写编制《中 小企业版上市公司内控规则落实情况自查表》。

《中小企业板上市公司内部控制规则落实情况自查表》具体内容刊载于公司 指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

二、审议通过了《关于“加强中小企业板上市公司内控规则落实”专项活动 的整改计划》

公司根据深圳证券交易所《关于开展“加强中小企业板上市公司内控规则落 实”专项活动的通知》要求，对照《中小企业板上市公司内部控制落实情况自查 表》，对公司治理情况进行了全面认真的自查，就自查中发现的不足和有待改进 之处制订了相关整改计划。

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《关于“加强中小企业板上市公司内控规则落实”专项活动的整改计划》全 文刊载于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www. cninfo.com.cn）。

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

三、审议通过了《特定对象来访接待管理制度》

《特定对象来访接待管理制度》全文刊载于公司指定信息披露网站巨潮资讯 网（http://www. cninfo.com.cn）。

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

特此公告。

云南绿大地生物科技股份有限公司

董 事 会

二〇一一年九月二十八日

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