YCIC Eco-Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2009

Aug 1, 2009

证券代码：002200 证券简称：绿大地 公告编号：2009－030

云南绿大地生物科技股份有限公司

第三届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，对公 告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

云南绿大地生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届 董事会第二十次会议于2009 年7 月30 日以传真通讯方式召开，公司 已于2009 年7 月20 日以书面及电子邮件方式发出了会议通知。本次 会议应参加表决董事9 名，实际参加表决董事9 名，会议的召集、召 开程序及出席会议的董事人数符合《公司法》等有关法律、法规和《公 司章程》的规定。会议审议通过了如下决议：

一、审议通过了《2009 年半年度报告及摘要》

《2009 年半年度报告及摘要》登载于2009 年8 月1 日出版的《证 券时报》、《中国证券报》上。没有董事对公司半年度报告及半年度报 告摘要内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。报告全 文同日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

二、审议通过了《董事会关于公司前次募集资金使用情况报告》

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截止到本报告期末，公司首次公开发行股票募集资金投资项目已 按照《招股说明书》所承诺的投资计划建设完毕，根据中国证券监督 管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字 [2007]500 号）的规定及募集资金实际使用情况，公司编制了《董事 会关于公司前次募集资金使用情况报告》。

《董事会关于公司前次募集资金使用情况报告》已经中和正信会 计师事务所有限公司予以鉴证，并出具了中和正信审字(2009)第 12-2070 号《鉴证报告》。《董事会关于公司前次募集资金使用情况报 告》及《鉴证报告》登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 本议案需提交股东大会审议。

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

三、审议通过了《董事会关于公司内部控制的自我评价报告》

《董事会关于公司内部控制的自我评价报告》已经中和正信会计 师事务所有限公司予以鉴证，并出具了中和正信审字(2009)第 12-2071 号《鉴证报告》。《董事会关于公司内部控制的自我评价报告》 及《鉴证报告》登载于巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

四、审议通过了《关于公司会计估计变更事项的议案》

根据资产和业务发展情况，公司原将超过100 万元的应收账款作 为单项金额重大的应收款项。随着公司经营规模不断扩大，从2009 年1 月开始，公司将超过500 万元的应收账款作为单项金额重大的应

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收款项。

公司对该会计估计变更采用未来适用法处理，该会计估计变更未 对公司当期损益造成影响。

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

五、审议通过了《关于召开2009 年第一次临时股东大会的通知》

公司董事会定于2009 年8 月17 日（星期一）召开2009 年第一 次临时股东大会，会议召开的有关事项详见登载于2009 年8 月1 日 的《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2009 年第一次临时 股东大会的通知》。

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

特此公告。

云南绿大地生物科技股份有限公司

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