YCIC Eco-Technology Co.,Ltd. — AGM Information 2016

May 17, 2016

证券代码：002200 证券简称：云投生态 公告编号：2016－043

云南云投生态环境科技股份有限公司

关于召开2015 年度股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

云南云投生态环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第 三十四会议决定于2016 年5 月23 日（星期一）14:00 召开公司2015 年度股东 大会，现将本次会议的有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

• 1.股东大会届次：2015 年度股东大会；

• 2.会议召集人：公司董事会；

公司第五届董事会第三十四次会议审议通过了《关于召开2015 年度股东大 会的通知》，定于2016 年5 月23 日召开公司2015 年度股东大会。 3.会议召开的合法、合规性：

本次股东大会会议的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程的规定。

4.会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2016 年5 月23 日（星期一）下午14:00 时；

（2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体 时间为：2016 年5 月23 日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证 券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016 年5 月22 日15:00 至2016 年5 月23 日15:00 期间的任意时间。

5.会议召开方式：本次年度股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方 式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络 形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交 易系统或互联网投票系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票、网络投票或 符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一 次投票结果为准；

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6.出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。本次股东大会 的股权登记日为2016 年5 月16 日，截止2016 年5 月16 日（星期一）下午收盘 时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股 东均有权出席股东大会。股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决， 该股东代理人不必是公司的股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

• （3）公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾。

• 7.现场会议地点：昆明经济技术开发区经浦路6 号公司总部五楼会议室。

二、会议审议事项

• 1.《2015 年度董事会工作报告》；

• 2.《2015 年度监事会工作报告》；

• 3.《2015 年度财务决算报告》；

• 4.《2015 年年度报告及摘要》；

• 5.《2015 年度利润分配方案》；

• 6.《关于向银行申请2016 年度综合授信额度的议案》：

• 7.《关于向控股股东申请2016 年度借款及融资担保的议案》；

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

根据《上市公司股东大会规则（2014 年修订）》的要求，本次股东大会审议 的议案对中小投资者的表决单独计票，中小投资者是指持股5%（不含5%）以下 的股东。

2015 年度股东大会所有提案内容以上议案已经公司第五届董事会第三十四 次会议或第五届监事会第十五次会议审议通过，议案具体内容详见公司2016 年 4 月30 日刊登在《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、巨 潮资讯网上的相关公告。

三、会议登记方法

（一）登记方式：

• 1.自然人股东须持本人身份证和证券账户卡进行登记；委托代理人出席会议

• 的，须持本人身份证、授权委托书和委托人证券账户卡进行登记；

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2.法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身 份证明和持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持本人 身份证、营业执照复印件、授权委托书和持股凭证进行登记；

3.异地股东可以书面信函或传真办理登记，以信函或传真抵达本公司的时间 为准。

• （二）登记时间：2016 年5 月17 日上午9:00-11:30、下午13:30-17:00 （三）登记地点：公司董事会办公室

信函登记地址：公司董事会办公室，信函上请注明“股东大会”字样。 通讯地址：昆明经济技术开发区经浦路6 号

邮政编码：650217

传真号码：0871-67279185

（四）受托人在登记和表决时提交文件的要求

• 1.自然人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件、股

• 东授权委托书。

2.法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东 单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

3.委托人为法人的，由其法定代表人或者董事会、其他决策机构决议授权的 人作为代表出席公司的股东大会。

授权委托书应当注明在委托人不作具体指示的情况下，委托人或代理人是否 可以按自己的意思表决。

四、参与网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互 联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票的具体操作 流程见附件一。

五、其他事项

1.会务联系人：熊艳芳 魏倩倩；

2.联系电话：0871-67279185；传真：0871-67279185；

• 3.与会股东的食宿及交通费用自理。

六、备查文件

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• 1．第五届董事会第三十四次会议决议；

• 2．第五届监事会第十五次会议决议。

云南云投生态环境科技股份有限公司

董 事 会 2016年5月18日

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附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、通过深交所交易系统投票的程序

1.普通股投票代码与投票简称：投票代码为“362200”，投票简称为“云投 投票”。

2.议案设置及意见表决。

（1）议案设置。

表1 股东大会议案对应“议案编码”一览表

议案序号	议案名称	议案编码
总议案	以下所有议案	100
1	2015 年度董事会工作报告	1.00
2	2015 年度监事会工作报告	2.00
3	2015 年度财务决算报告	3.00
4	2015 年年度报告及摘要	4.00
5	2015 年度利润分配方案	5.00
6	关于向银行申请2016 年度综合授信额度的议案	6.00
7	关于向控股股东申请2016 年度借款及融资担保的议案	7.00

本次股东大会对多项议案设置“总议案”（除累积投票议案外的所有议案）， 对应的议案编码为100。

（2）填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权；

（3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表 达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为 准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议 案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案 投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

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二、通过深交所交易系统投票的程序

• 1.投票时间：2016 年5 月23 日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—

15:00。

• 2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过互联网投票系统的投票程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2016 年5 月22 日（现场股东大会召 开前一日）下午3：00，结束时间为2016 年5 月23 日（现场股东大会结束当日） 下午3：00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资 者网络服务身份认证业务指引（2016 年4 月修订）》的规定办理身份认证，取得 “深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录 互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投 票。

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附件二：

授权委托书

本人（本单位）作为云南云投生态环境科技股份有限公司的 股东，兹委托 先生/女士代表出席云南云投生态环境科技股份有 限公司2015 年度股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会 议的各项议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。对 未作具体表决指示的议案,受托人可以按照自己的意愿表决。

议案序号	议案名称		表决栏
		同意	反对	弃权
1	2015 年度董事会工作报告
2	2015 年度监事会工作报告
3	2015 年度财务决算报告
4	2015 年年度报告及摘要
5	2015 年度利润分配方案
6	关于向银行申请2016 年度综合授信额度的议案
7	关于向控股股东申请2016 年度借款及融资担保的议案

委托人单位名称或姓名（签字/盖章）：

委托人身份证号码或营业执照：

委托人证券账号：

委托人持股数量：

受托人（签字）：

受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

本委托有效期：自本委托书签署之日至本次股东大会结束。

说明：1.授权委托人为自然人股东由委托人本人签字，法人股东加盖单位公 章并由法定代表人签字。

2.授权委托人对上述审议事项应在签署授权委托书时在相应表格内填写“同 意”、“反对”、“弃权”，只能选其一，多选或未选择的，视为对该审议事项的授 权委托无效。

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• 3.授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

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