YCIC Eco-Technology Co.,Ltd. — AGM Information 2014

Feb 17, 2014

证券代码：002200 证券简称：*ST大地 公告编号：2014－014

云南绿大地生物科技股份有限公司

关于召开2013年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司将于2014 年3 月11 日召开2013 年年度股东大会，会议召开情况如下：

一、召开会议基本情况

• 1、会议召集人：公司董事会

2、公司第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于召开2013 年年度股东 大会的通知》。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和公司章程等的规定。

• 3、会议召开时间：2014 年3 月11 日（星期二）10:00 时；

• 4、会议召开方式：现场会议；

• 5、股权登记日：2014 年3 月4 日（星期二）

• 6、出席对象：

• （1）截止2014 年3 月4 日（星期二）下午收盘时在中国证券登记结算有限

• 责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。股东可以委托代理人出席会议和 参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

• （2）公司董事、监事和高级管理人员；

• （3）公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾。

• 7、现场会议地点：昆明经济技术开发区经浦路6 号公司总部五楼会议室

二、会议审议事项

• 1、本次会议审议的提案由公司第五届董事会第十二次会议、第五届监事会

• 第五次会议审议通过后提交，程序合法，资料完备。

• 2、本次会议的提案如下：

• （1）2013 年度董事会工作报告；

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（2）2013 年度监事会工作报告；

（3）2013 年度财务决算报告；

（4）2013 年年度报告及摘要；

（5）2013 年度利润分配方案。

公司独立董事将在本次股东大会上述职。

3、2013 年度股东大会所有提案内容详见刊登在2014 年2 月18 日《证券 时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的《第五届董事会第十二次会议决议公告》及 《第五届监事会第五次会议决议公告》。

三、会议登记方法

1、登记方式：

（1）自然人股东须持本人身份证和证券帐户卡进行登记；委托代理人出席 会议的，须持本人身份证、授权委托书和委托人证券帐户卡进行登记；

（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表 人身份证明和持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持 本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和持股凭证进行登记；

（3）异地股东可以书面信函或传真办理登记，以信函或传真抵达本公司的 时间为准。

2、登记时间：2014年3月5日上午9:00-11:30、下午13:30-17:00

• 3、登记地点：公司董事会办公室

信函登记地址：公司董事会办公室，信函上请注明“股东大会”字样。

通讯地址：昆明经济技术开发区经浦路6 号 邮政编码：650217 传真号码：0871-67279185

• 4、受托人在登记和表决时提交文件的要求

• （1）自然人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件、

• 股东授权委托书。

（2）法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人 股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

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• （3）委托人为法人的，由其法定代表人或者董事会、其他决策机构决议授

• 权的人作为代表出席公司的股东大会。

授权委托书应当注明在委托人不作具体指示的情况下，委托人或代理人是否 可以按自己的意思表决。

四、其他注意事项

• 1、会务联系人：熊艳芳 梁加庆；

2、联系电话：0871-67279185；

• 3、与会股东的食宿及交通费用自理。

五、备查文件

• 1、第五届董事会第十二次会议决议。

• 2、第五届监事会第五次会议决议。

云南绿大地生物科技股份有限公司

董 事 会 二〇一四年二月十八日

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授权委托书和回执

（一）授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本人（或本单位）出席云南绿 大地生物科技股份有限公司2013 年年股东大会，并按本委托书所示意见代 为行使表决权。对未作具体表决指示的议案,被委托人可以按照自己的意愿 表决。。

序号	议案内容	议案内容	议案内容		表决意见	表决意见	表决意见	表决意见
					同意			反对	弃权
1	2013 年度董事会工作报告
2	2013 年度监事会工作报告
3	2013 年年度报告及摘要
4	2013 年度财务决算报告
5	2013 年度利润分配方案
	委托人（签名或盖章）： 委托人账户： 被委托人（签名）： 委托书有效期限：委托日期：2014 年			委托人身份证号码： 委托人持股数： 被委托人身份证号码： 月 日

（二）回执

截止2014 年 月 日，我单位（个人）持有云南绿大地生物科技股份 有限公司股票 股，拟参加公司2013 年年度股东大会。

出席人姓名：

股东帐户：

股东名称：（签章）

注：授权委托书和回执剪报或重新打印均有效，单位委托须加盖单位公章。

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