YCIC Eco-Technology Co.,Ltd. — AGM Information 2013

Apr 9, 2013

证券代码：002200 证券简称：*ST大地 公告编号：2013－026

云南绿大地生物科技股份有限公司

关于召开2013年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司董事会定于2013 年4 月26 日（星期五）召开2013 年第一次临时股东 大会，现将本次股东大会的有关事项公告如下：

一、召开会议基本情况

• 1.会议召集人：公司董事会；

2.公司第四届董事会第五十三次会议审议通过了《关于召开2013 年第一次 临时股东大会的通知》。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和公司章程等的规定。

• 3.会议召开时间：

• （1）现场会议召开时间：2013 年4 月26 日（星期五）下午14:00 时；

（2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体 时间为：2013 年4 月26 日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证 券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2013 年4 月25 日15:00 至2013 年4 月26 日15:00 期间的任意时间。

4.会议召开方式：本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方 式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络 形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交 易系统或互联网投票系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票、网络投票或 符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一 次投票结果为准；

• 5.股权登记日：2013 年4 月19 日（星期五）

• 6.出席对象：

• （1）截止2013 年4 月19 日（星期五）下午收盘时在中国证券登记结算有

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限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。股东可以委托代理人出席会议 和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

• （2）公司董事、监事和高级管理人员；

• （3）公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾。

• 7.现场会议地点：昆明经济技术开发区经浦路6 号公司总部五楼会议室

二、会议审议事项

• （一）本次会议审议的提案由公司第四届董事会第五十三次会议、第四届监

• 事会第二十次会议审议通过后提交，程序合法，资料完备。

• （二）本次会议审议的提案如下：

• 1.审议《关于向控股股东申请借款暨关联交易的议案》；

• 2.审议《关于授权董事长决定向银行申请综合授信的议案》；

• 3.审议《关于董事会换届选举的议案》；

  • 3.1 关于选举第五届董事会非独立董事的议案

    • 3.1.1 关于选举杨槐璋先生为公司第五届董事会非独立董事的议案；

    • 3.1.2 关于选举李向丹女士为公司第五届董事会非独立董事的议案；

    • 3.1.3 关于选举陈兴红先生为公司第五届董事会非独立董事的议案；

    • 3.1.4 关于选举谭仁力先生为公司第五届董事会非独立董事的议案；

    • 3.1.5 关于选举王光中先生为公司第五届董事会非独立董事的议案；

    • 3.1.6 关于选举王雨华先生为公司第五届董事会非独立董事的议案；

  • 3.2 关于选举第五届董事会独立董事的议案

    • 3.2.1 关于选举寇文正先生为公司第五届董事会独立董事的议案；

    • 3.2.2 关于选举尹晓冰先生为公司第五届董事会独立董事的议案；

    • 3.2.3 关于选举尚志强先生为公司第五届董事会独立董事的议案；

本议案采用累积投票制，选举独立董事时，出席会议股东所拥有的投票权数 等于其所持有的股份总数乘以该次股东大会应选独立董事人数之积，该部分投票 权只能投向该次股东大会的独立董事候选人。选举非独立董事时，出席会议股东 所拥有的投票权数等于其所持有的股份总数乘以该次股东大会应选非独立董事 人数之积，该部分投票权只能投向该次股东大会的非独立董事候选人。

独立董事候选人的有关资料将报送深圳证券交易所，尚待深圳证券交易所

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• 对其任职资格和独立性进行审核无异议后，方可提交本次股东大会审议。 4.审议《关于监事会换届选举的议案》。

• 4.1 关于选举张学星先生为公司第五届监事会监事的议案；

• 4.2 关于选举谢安荣先生为公司第五届监事会监事的议案。

本议案采用累积投票制，选举监事时，出席会议股东所拥有的投票数等于其 所持有的股份总数乘以该次股东大会应选监事人数之积。

公司职工代表监事由公司召开的2013年第一次职工代表大会选举产生，将在 本次股东大会召开时向大会予以报告。

（三）2013年第一次临时股东大会所有提案内容详见刊登在2013年4月10日 《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网》 上的《第四届董事会第五十三次会议决议公告》及《第四届监事会第二十次会议 决议公告》。

三、会议登记方法

（一）登记方式：

• 1.自然人股东须持本人身份证和证券帐户卡进行登记；委托代理人出席会议

• 的，须持本人身份证、授权委托书和委托人证券帐户卡进行登记；

• 2.法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身

• 份证明和持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持本人 身份证、营业执照复印件、授权委托书和持股凭证进行登记；

• 3.异地股东可以书面信函或传真办理登记，以信函或传真抵达本公司的时间

• 为准。

• （二）登记时间：2013年4月22日上午9:00-11:30、下午13:30-17:00

• （三）登记地点：公司董事会办公室

  • 信函登记地址：公司董事会办公室，信函上请注明“股东大会”字样。 通讯地址：昆明经济技术开发区经浦路6 号

  • 邮政编码：650217

传真号码：0871-67279185

（四）受托人在登记和表决时提交文件的要求

• 1.自然人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件、股

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东授权委托书。

• 2.法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东

• 单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

• 3.委托人为法人的，由其法定代表人或者董事会、其他决策机构决议授权的

• 人作为代表出席公司的股东大会。

授权委托书应当注明在委托人不作具体指示的情况下，委托人或代理人是否 可以按自己的意思表决。

四、参与网络投票的具体操作流程

• （一）采用交易系统投票的投票程序

• 1.投票代码：362200；

• 2.投票简称：大地投票；

• 3.投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间2013

• 年4月26上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；

• 4.在投票当日，“大地投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审

• 议的议案总数；

• 5.通过交易系统进行网络投票的操作程序：

• （1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

（2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案，1.00 元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别 申报。

议案号	议案名称	对应申报价格
总议案	除累积投票议案外的所有议案	100
1	关于向控股股东申请借款暨关联交易的议案	1.00
2	关于授权董事长决定向银行申请综合授信的议案	2.00
3	关于董事会换届选举的议案	-
3.1	关于选举第五届董事会非独立董事的议案	-
下列议案（3.1.1—3.1.6）采用累积投票制： 1.在“可表决票数总数”范围内，可把表决票数投给一名或多名候选人； 2.投给6 名候选人的票数合计不能超过您的可表决票数总数。

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3.1.1	关于选举杨槐璋先生为公司第五届董事会非独立董事的议案	3.01
3.1.2	关于选举李向丹女士为公司第五届董事会非独立董事的议案	3.02
3.1.3	关于选举陈兴红先生为公司第五届董事会非独立董事的议案	3.03
3.1.4	关于选举谭仁力先生为公司第五届董事会非独立董事的议案	3.04
3.1.5	关于选举王光中先生为公司第五届董事会非独立董事的议案	3.05
3.1.6	关于选举王雨华先生为公司第五届董事会非独立董事的议案	3.06
3.2	关于选举第五届董事会独立董事的议案	-
下列议案（3.2.1—3.2.3）采用累积投票制： 1.在“可表决票数总数”范围内，可把表决票数投给一名或多名候选人； 2.投给3 名候选人的票数合计不能超过您的可表决票数总数。
3.2.1	关于选举寇文正先生为公司第五届董事会独立董事的议案	4.01
3.2.2	关于选举尹晓冰先生为公司第五届董事会独立董事的议案	4.02
3.2.3	关于选举尚志强先生为公司第五届董事会独立董事的议案	4.03
4	关于监事会换届选举的议案	-
下列议案（4.1—4.2）采用累积投票制： 1.在“可表决票数总数”范围内，可把表决票数投给一名或多名候选人； 2.投给2 名候选人的票数合计不能超过您的可表决票数总数。
4.1	关于选举张学星先生为公司第五届监事会监事的议案；	5.01
4.2	关于选举谢安荣先生为公司第五届监事会监事的议案。	5.02

（3）在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。对于不采用累积投票 制的议案，在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3 股代表弃权；对于采用累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报投给某候选 人的选举票数。

表决意见对应“委托数量”一览表

表决意见对应“委托数量”一览表
表决意见类型	委托数量
同意	1 股
反对	2 股
弃权	3 股

累积投票制下投给候选人的选举票数对应“委托数量”一览表

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投给候选人的选举票数	委托数量
对候选人A 投X1 票	X1 股
对候选人B 投X2 票	X2 股
„	„
合 计	该股东持有的表决权总数

• （4）为便于股东在交易系统中对股东大会所有议案统一投票，公司增加一

• 个“总议案”，对应的议案号为100，相应的申报价格为100.00元；股东对“总 议案”进行投票视为对除累积投票议案外的所有议案表达相同意见。股东对总议 案表决后，对议案3、议案4的子议案仍须进行表决。

（5）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

• （6）不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，

• 视为未参与投票。

（7）股东通过网络投票系统重复投票的，以第一次有效投票为准；

（8）如需查询投票结果，请于投票当日下午18：00后登陆深圳证券交易所 互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可 以查看个人网络投票结果。

（二）通过互联网投票系统的投票程序

1.投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的起止时间为 2013年4月25日下午15:00至2013年4月26日下午15:00的任意时间。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者 网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书” 或“深交所投资者服务密码”。

(1)申请服务密码的流程 登陆网址:http://wltp.cninfo.com.cn的“密码服 务专区”；填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料，设置6-8位 的服务密码；如申请成功, 系统会返回一个4位数字的激活校验码。

（2）激活服务密码

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服 务密码。

买入证券 买入价格 买入股数

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369999 1.00 4 位数字的“激活校验码”

填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功后的 半日可使用。如服务密码激活指令上午11:30前发出的,当日下午13:00即可使用； 如服务密码激活指令上午11：30后发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期 有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统 挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。

（3）申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申 请。

（4 ）股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址 http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。

①登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“云 南绿大地生物科技股份有限公司2013年度第一次临时股东大会投票”；

②进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登录”，输入您的“证券账 户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录；

③进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

④确认并发送投票结果。

（5）投资者进行投票的时间

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2013年4月25日 15:00至4月26日15:00期间的任意时间。

五、其他注意事项

1、会务联系人：熊艳芳 梁加庆；

2、联系电话：0871-67279185；

3、传真号码：0871-67279185；

• 4、与会股东的食宿及交通费用自理。

云南绿大地生物科技股份有限公司

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授权委托书和回执

（一）授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本人（或本单位）出席云南绿 大地生物科技股份有限公司2013 年第一次临时股东大会，并按本委托书所 示意见代为行使表决权。对未作具体表决指示的议案,被委托人可以按照自

己的意愿表决。

议案序 号	议案名称	表决栏	表决栏	表决栏
		同意	反对	弃权
议案一	关于向控股股东申请借款暨关联交易的议案
议案二	关于授权董事长决定向银行申请综合授信的议案
议案三	关于董事会换届选举的议案	同意票数
3.1 非独立董事表决（表决票数： ×6=		）
3.1.1	关于选举杨槐璋先生为公司第五届董事会非独立董事
3.1.2	关于选举李向丹女士为公司第五届董事会非独立董事
3.1.3	关于选举陈兴红先生为公司第五届董事会非独立董事
3.1.4	关于选举谭仁力先生为公司第五届董事会非独立董事
3.1.5	关于选举王光中先生为公司第五届董事会非独立董事
3.1.6	关于选举王雨华先生为公司第五届董事会非独立董事
3.2 独立董事表决（表决票数： ×3=		）
3.2.1	关于选举寇文正先生为第五届董事会独立董事的议案
3.2.2	关于选举尹晓冰先生为第五届董事会独立董事的议案
3.2.3	关于选举尚志强先生为第五届董事会独立董事的议案
议案四	关于监事会换届选举的议案（表决票数：	×2= ）
4.1	关于选举张学星先生为第五届监事会监事的议案
4.2	关于选举谢安荣先生为第五届监事会监事的议案

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委托人（签名或盖章）： 委托人身份证号码：

委托人账户： 委托人持股数： 受托人（签名）： 受托人身份证号码：

委托日期：2013 年 月 日

（二）回执

截止2013 年 月 日，我单位（个人）持有云南绿大地生物科技股份 有限公司股票 股，拟参加公司2013 年第一次临时股东大会。

出席人姓名：

股东帐户：

股东名称：（签章）

注：授权委托书和回执剪报或重新打印均有效，单位委托须加盖单位公章。

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