YCCHEM CO., LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 12, 2026

와이씨켐/주주총회소집결의/(2026.03.12)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-03-27
시간	오전 09:00
2. 장소		경상북도 성주군 선남면 유서리길 174-12 와이씨켐㈜ 본사 4층 대강당
3. 의결권행사기준일		2025-12-31
4. 이사회결의일(결정일)		2026-03-12
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
주주총회 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 - 이해관계자 거래보고 - 외부감사인 선임보고
※관련공시	2025-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
1호 의안	제25기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건	-
2호 의안	정관 일부 변경의 건	-
3호 의안	감사 재선임의 건(감사후보자 박연택)	-
4호 의안	이사보수한도 승인의 건	-
4-1호 의안	이사보수한도 승인의 건(사내이사 이성일)	-
4-2호 의안	이사보수한도 승인의 건(사내이사 이승훈)	-
4-3호 의안	이사보수한도 승인의 건(사내이사 황해근, 사외이사 이승우, 박노국)	-
5호 의안	감사보수한도 승인의 건	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
박연택	1954-09	3	재선임	상근	84.07~14.12 대구지방국세청 15.01~23.02 ㈜대흥 세무고문 23.03~현재 와이씨켐㈜ 감사