YCCHEM CO., LTD. — AGM Information 2023

Mar 9, 2023

영창케미칼/주주총회소집결의/(2023.03.09)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-03-24
시간	오전 10:00
2. 장소		경상북도 성주군 선남면 유서리길 174-12 영창케미칼(주) 본사 4층 대강당
3. 의안 주요내용		1. 보고사항 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 평가결과 보고, 외부감사인선임 보고, 이해관계자 거래보고 2. 부의안건 제1호 의안 : 제22기(2022.1.1~2022.12.31) 재무제표 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건(현금배당 : 1주당 100원) 제2호 의안 : 감사 신규 선임의 건(후보자 박연택) 제3호 의안 : 정관 일부 변경의 건(상호 변경) 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2023-03-09
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
박연택	1954-09	3	신규선임	상근	78.11~82.10 전남지방경찰청 진도경찰서 84.07~14.12 대구지방국세청 15.01~현재 (주)대흥 세무고문