YC Corporation — Share Issue/Capital Change 2021

Apr 12, 2021

와이아이케이/유상증자결정(종속회사의 주요경영사항)/(2021.04.12)유상증자결정(종속회사의 주요경영사항)

유상증자결정(종속회사의 주요경영사항)

종속회사인	(주)샘씨엔에스	의 주요경영사항 신고

1. 신주의 종류와 수	보통주식(주)	10,200,000
종류주식(주)	-
2. 1주당 액면가액(원)		500
3. 증자전 발행주식총수(주)	보통주식(주)	40,000,000
종류주식(주)	-
4. 자금조달의 목적	시설자금(원)	30,000,000,000
영업양수자금(원)	-
운영자금(원)	10,000,000,000
채무상환자금(원)	9,000,000,000
타법인 증권 취득자금(원)	-
기타자금(원)	2,000,000,000
5. 증자방식		일반공모증자

[일반공모증자의 경우]

6. 신주 발행가액	보통주식(원)		5,000
종류주식(원)		-
7. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%)			-
8. 우리사주조합원 우선배정비율 (%)			-
9. 청약예정일	우리사주조합	시작일	-
종료일	-
일반공모	시작일	2021-05-10
종료일	2021-05-11
10. 납입일			2021-05-13
11. 신주의 배당기산일			2021-01-01
12. 신주권교부예정일			2021-05-14
13. 대표주관회사(직접공모가 아닌 경우)			대신증권(주)
14. 이사회결의일(결정일)			2021-04-09
- 사외이사 참석여부	참석(명)		1
불참(명)		-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석 여부			참석
15. 증권신고서 제출대상 여부			예
16. 제출을 면제받은 경우 그 사유			-
17. 공정거래위원회 신고대상 여부			아니오
18. 기타 투자판단에 참고할 사항			- 본 공시는 당사의 주요 종속회사인 주식회사 샘씨엔에스의 코스닥 시장 상장을 위한 유상증자입니다. 금번 주식회사 샘씨엔에스의 코스닥시장 상장공모는 신주모집 10,000,000주, 상장주선인 의무인수 200,000주, 구주매출 2,000,000주의 일반공모 방식에 의합니다. - 발행회사는 공시일 현재 당사가 지분율 55.70%(22,278,290주)를 보유한 주요 종속회사 입니다. 본 유상증자 후 당사의 지분율은 44.38%로 변동될 예정입니다. - 상기 4.자금조달의 목적 중 기타자금은 연구개발과 발행제비용을 합산한 예정금액입니다. - 상기 4.자금 조달의 목적 중 세부사용내역은 추후 경영전략의 변경 및 산업여건 등에 따라 변동될 수 있습니다. - 상기 4.자금 조달의 목적, 6.신주발행가액 등은 주당 공모희망금액 범위 내 최저가를 기준으로 작성하였습니다. - 상기 10.납입일 및 12.신주권교부예정일은 유관기관의 행정업무처리에 따라 변동될 수 있습니다. - 상기 14. 이사회결의일은 종속회사의 이사회결의일입니다. - 하기 자산총액은 2020년말 기준입니다. - 주식회사 샘씨엔에스의 코스닥시장 상장공모를 위한 공모가격은 '증권 인수업무 등에 관한 규정' 제5조(주식의 공모가격 결정 등)에서 정하는 수요예측에 의한 방법에 따라 결정되며, 향후 공모가격이 최종 확정되면 정정공시할 예정입니다.
※ 관련공시	-

[종속회사에 관한 사항]

종속회사명	주식회사 샘씨엔에스	영문	SEMCNS Co., Ltd.
- 대표자	최유진, 김헌태
- 주요사업	반도체 프로브카드용 세라믹 STF 제조업
- 주요종속회사 여부	해당
종속회사의 자산총액(원)	46,716,756,073
지배회사의 연결 자산총액(원)	280,795,682,521
지배회사의 연결 자산총액 대비(%)	16.63