YC Corporation — Proxy Solicitation & Information Statement 2023

Feb 22, 2023

와이아이케이/주주총회소집결의/(2023.02.22)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-03-29
시간	오전 09:00
2. 장소		DHK솔루션빌딩 지하 1층 대강당 (경기도 성남시 분당구 판교로 255번길 28)
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제 8기 별도재무제표 및 연결 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 사내이사 선임의 건 2-1호 의안 : 사내이사 최명배 재선임의 건 제3호 의안 : 감사 선임의 건 3-1호 의안 : 감사 구본진 신규 선임의 건 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 (30억원) 제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 (1억원)
4. 이사회결의일(결정일)		2023-02-22
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
최명배	1952-10	3년	재선임	- 1978 ~ 1995 삼성물산(주) 이사 - 1996 ~ 1998 삼성전자(주) 상무 - 1998 ~ 2006 (주)디아이 대표이사 - 2005 ~ 2015 (주)엑시콘 대표이사 - 2012 ~ 현재 와이아이케이㈜ 대표이사

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
구본진	1965-11	3년	신규선임	상근	- 2008 ~ 2012 서울중앙지방검찰청 첨단범죄수사부장 - 2012 ~ 2013 서울남부지방검찰청 차장검사 - 2013 ~ 2015 수원지방검찰청 성남지청 지청장 - 2015 ~ 법무법인 로플렉스 대표변호사