YC Corporation — Proxy Solicitation & Information Statement 2019

Mar 12, 2019

와이아이케이/주주총회소집결의/(2019.03.12)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2019-03-27
시간	오전 9시
2. 장소		성남상공회의소 대강당 (경기도 성남시 분당구 양현로 164(이매동 113번지))
3. 의안 주요내용		가. 보고사항   - 감사보고   - 영업보고   - 내부회계관리제도 운영실태보고            나. 부의안건 제1호 의안 : 제4기 재무제표 승인의 건(연결포함) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건              제3호 의안 : 이사선임의 건   3-1호 의안 사내이사 주재훈 선임의 건   3-2호 의안 사내이사 최유진 선임의 건   3-3호 의안 사외이사 김건흥 선임의 건 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 (30억원)    제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 ( 1억원)
4. 이사회결의일(결정일)		2019-03-12
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
주재훈	1964-11	3년	신규선임	- 한양대학교 재료공학 학사 - 삼성전자(주) DRAM PE 연구원 - 삼성전자(주) 메모리 EDS 팀장(상무이사) 現 - 와이아이케이(주) 사장
최유진	1982-02	3년	신규선임	- 서울대학교 재료공학 박사 - 삼성전자 반도체 연구소 現 - (주)샘씨엔에스 이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김건흥	1952-04	3년	신규선임	- 서울대학교 법과대학 학사 - 서울지방법원 부장판사 - 법무법인 화백 변호사 現 - 법무법인 화우 변호사	-