YC — AGM Information 2023

Jul 4, 2023

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炎 洲 股 份 有 限 公 司 股務代理人 營業時間： 北
台新綜合證券股份有限公司台新證券網址：www.tssco.com.tw股務代理部 星期一∼星期五 松 南 京 東 路 ↑建
親自辦理地址：台北市建國北路一段( 由 92 巷進入) 96 號 B1 上午8:30∼下午4:30公車站名：南京建國路口 江 伊通公園 92巷 新光丙園大樓請由台 新92巷側門進入 國北 國 內
郵寄辦理地址：104946台北郵政第46-300號信箱 306,307,672,282 路 路
電 話：(02)2504-8125 公司代號 ：105 292,266,棕9 長 安 東 路 郵資已付
證券代號 ：4306 捷運站名：松江南京站
(4號出口)
台北郵局許可證
台北字第 580 號
國 內 郵 簡
（未書寫正確郵遞區號者
，應按信函交付郵資）
請股東多加利用集保結算所
「股東 e 票通」電子投票
www.stockvote.com.tw
本股務代理部所蒐集之個人資料，僅會在辦理股
務業務之目的範圍內為處理及利用，相關資料將
依法令或契約約定之保存期限保存；當事人如欲
行使相關權利，請逕洽本股務代理部。
委託書用紙填發須知 戶名 戶號 105
一、股東親自出席者，不得以另一部份股權委託他人代理 銀行帳號 （無誤免寄回）炎洲
，委託書與出席簽到卡均簽名或蓋章者，視為親自出
席；但委託書由股東交付徵求人或受託代理人者，視 一、辦理匯款二、貴股東如未辦理變更或撤銷銀行帳號登記以致退匯，需自行負擔退匯改寄支票之郵資費用。(限本人帳號)登記，請由左方依次填寫，匯款處理費由股東現金股利中扣除。 112
為委託出席。
銀行代號 銀行名稱 銀行存款帳號(分行別、科目、帳號、檢查號碼) 簽名或蓋章
二、股東接受他人徵求委託書前，應請徵求人提供徵求委 6
託書之書面及廣告內容資料，或參考公司彙總之徵求 16
人書面及廣告資料，切實瞭解徵求人與擬支持被選舉
郵 局 帳
人之背景資料及徵求人對股東會各項議案之意見。 局 700 號 號
三、受託代理人如非股東，請於股東戶號欄內填寫身分證
字號或統一編號。 洽領紀念品須知
四、徵求人如為信託事業、股務代理機構，請於股東戶號 一、紀念品名稱：簡約手機架。(其數量如有不足時，得以等值商品替代之)；紀念品
恕不郵寄，逾期亦不再發放。
欄內填寫統一編號。 二、紀念品發放原則：持股未滿1,000股之股東，非親自出席或採電子投票者，不發放
五、其他議案事項性質依公開發行公司出席股東會使用委 紀念品。
三、本次徵求股數限徵求1,000股(含)以上，股東如欲委託徵求人代理出席並領取紀念
託書規則規定列示。
品時，請於第三聯委託書簽名或蓋章，自112年5月16日起至112年6月8日止(例假
六、委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會或欲以書 日除外，徵求人得視徵求狀況提早結束徵求)，洽徵求人徵求場所(詳本通知書第
五、六聯)辦理。
面或電子方式行使表決權者，應於股東會開會二日前
四、採電子方式行使表決權且合格之股東，如欲領取紀念品，請於112年6月15日起至
，以書面向公司為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以 112年6月17日止，攜帶身分證明文件、股東會出席簽到卡、或列印之電子投票「
議案表決情形」全頁等擇一皆可，至台新證券股務代理部領取。
委託代理人出席行使之表決權為準。 五、持股1,000股(含)以上之股東，如不克親自出席也不委託出席股東會而欲領取紀念
七、委託書格式如第三聯所示。 品者，請持第三聯出席簽到卡於開會當天會議結束前至會場領取，會後不補發。
六、親自出席股東會之股東，請於股東會開會當日(會議結束前)，攜帶第三聯出席簽
到卡至股東會會場出席並領取紀念品。
請由此虛線撕開
105 炎洲股份有限公司 委 託 書 委託人（股東） 編號 112-105
112年股東常會出席簽到卡 一、茲委託 君（須由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替）為本股東代理人，出席本公司112年6月16日舉行 股東戶號 簽名或蓋章
之股東常會，代理人並依下列授權行使股東權利： 持有股數
□ (一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託)
時間：112年6月16日(星期五)上午九時整 □ (二)代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之權利與意見，下列議案未勾選者，視為對各該議案表示承認或 姓 名 或名 稱
地點：台北市內湖區行善路397號(炎洲集 贊成。
團總部三樓) 1.民國111年度營業報告書及財務報表案。 (1)○承認(2)○反對(3)○棄權 徵 求 人 簽名或蓋章
2.民國111年度盈餘分配案。 (1)○承認(2)○反對(3)○棄權
股東戶號： 3.增選董事案。 戶 號
持有股數： 4.解除新任董事及其代表人競業行為限制案。 姓 名 或
股東戶名： (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 名 稱
二、本股東未於前項□內勾選授權範圍或同時勾選者，視為全權委託，
但股務代理機構擔任受託代理人者，不得接受全權委託，代理人 受託代理人 簽名或蓋章
應依前項(二)之授權內容行使股東權利。
三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。 戶 號
四、請將出席證（或出席簽到卡）寄交代理人收執，如因故改期開會，
親自出席簽名或蓋章 本委託書仍屬有效（限此一會期）。 姓 名 或
名 稱
身分證字號
此 致 或統一編號
炎洲股份有限公司
住 址
授權日期 年 月 日
徵求場所及人員簽章處：
伊
通
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請 伊通 請
沿 街 沿
虛 虛
線 線
先 先
摺 第 摺
再 再
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郵簡內裝有附件應作信函貼付郵資 精誠資訊股份有限公司
第
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結 ，
算 檢
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XB01107050307

炎洲股份有限公司一一二年股東常會開會通知書

• 一、謹訂於民國112年6月16日(星期五)上午九時整，假台北市內湖區行善路397號(炎洲集團總部三樓)召開本公司112年股東常會。本次會議受理股東開始報到 時間為上午八時三十分，報到處地點同開會地點。

• 二、會議事項：(一)報告事項：1.民國111年度營業報告書。2.民國111年度審計委員會查核報告書。3.民國111年度員工酬勞分派情形報告。4.民國111年度 盈餘分配現金股利情形報告。5.買回庫藏股執行情形報告。6.民國111年度董事領取之酬金報告。7.子公司資金貸與金額超限之改善計畫執行情形報告。 8.本公司合併「創益投資股份有限公司」執行情形報告。9.其他報告事項。(二)承認事項：1.民國111年度營業報告書及財務報表案。2.民國111年度盈餘 分配案。(三)選舉事項：增選董事案。(四)討論事項：解除新任董事及其代表人競業行為限制案。(五)臨時動議。

• 三、111年度盈餘分派案業經董事會決議通過，現金股利每股分配1元。 四、本次股東會會議主要內容，若有公司法第172條規定之事項，除列舉於召集通知外，其主要內容，請逕至公開資訊觀測站(網址：https://mops.twse.com.tw， 點選「基本資料/電子書/年報及股東會相關資料(含存託憑證資料)」，輸入本公司代號及年度後再選取股東會相關資料)查詢。

• 五、本公司討論董事競業行為之解除，爰依公司法第209條規定，擬提請股東會同意解除本次增選董事及其代表人競業行為之限制。有關新任董事兼任內容，請 逕至公開資訊觀測站/基本資料/電子書/年報及股東會相關資料(含存託憑證資料)查詢(網址：https://mops.twse.com.tw)。

• 六、依公司法第一六五條規定自112年4月18日起至112年6月16日止停止股東名簿記載之變更，如需辦理開戶手續(繳交印鑑卡)，請洽台新綜合證券股份有限公 司股務代理部辦理。

• 七、如有股東徵求委託書，本公司將於112年5月16日前製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站，投資人如欲查詢，可直接鍵入（網址： https://free.sfi.org.tw)，輸入查詢條件即可；本公司委託書之統計驗證機構為台新綜合證券股份有限公司股務代理部。

• 八、本次股東會增選董事二名。採提名制之候選人名單：董事英全國際股份有限公司代表人：李書緯、亞朔股份有限公司代表人：方淑芬，股東如欲查詢其學 經歷等相關資料，請逕至公開資訊觀測站「公告查詢」(網址：https://mops.twse.com.tw)。

• 九、除於公開資訊觀測站公告外，特函奉達，並隨函檢附出席簽到卡及委託書各乙份，如決定親自出席，請於第三聯「出席簽到卡」上簽名或蓋章後，於會議 當日攜至會場報到(請勿寄回)；如委託代理人出席，請於委託書上簽名或蓋章，並填妥代理人相關資料及簽名或蓋章後，最遲應於開會五日前送達本公司 股務代理人台新綜合證券股份有限公司股務代理部。

• 十、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自112年5月17日至112年6月13日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」， 依相關說明投票。【網址：https://www.stockvote.com.tw】

• 十一、參加股東會者請攜帶身分證明文件以備查驗。

十二、敬請 查照辦理為荷。

此 致

貴股東

炎洲股份有限公司董事會 敬啟

炎洲股份有限公司112年股東常會委託書徵求人彙總名單 股東常會日期：112年6月16日

第 五 聯	序號	徵求人	委任股東	擬支持董事被選舉人名單	董事被選舉人之經營理念	徵求場所名稱或所委託 代為處理徵求事務者名稱
	1	福 邦 證 券 ( 股 ) 公 司 股 務 代 理 部 ︼ ︻ 簡 稱 ： 福 邦 證 券 、 福 邦 證 、 福 邦 、 福 邦 證 券 股 份 有 限 公 司	1.英全國際股 份有限公司 2.亞朔股份有 限公司	1.英全國際股份有限公司 代表人：李書緯 2.亞朔股份有限公司 代表人：方淑芬	1.堅持職業道德、品格操 守、誠信原則。 2.專注於膠帶製造、銷售 等垂直整合及建設事業 等本業，並追求集團各 投資事業穩健成長。 3.持續創新、提升附加價 值。 4.注重長期策略，追求永 續經營。 5.兼顧股東及員工福利， 履行企業社會責任。	一、福邦證券股份有限公司股務代理部 地址：台北市忠孝西路一段6號6樓 電話：(02)2371-1658 二、全通事務處理(股)公司全省徵求場所 地址：台北市大同區承德路三段206 之2號 電話：(02)2521-2335 三、長龍會議顧問(股)公司全省徵求場所 地址：台北市中正區博愛路80號B1 電話：(02)2388-8750 【徵求限1,000股(含)以上】

• 註：1.以上資料係屬彙總資料，股東如須查詢詳細資料請參照證基會網站（https://free.sfi.org.tw/）查詢。 2.徵求期間自112年5月16日起至112年6月8日止。

第 六 聯	長龍會議顧問股份有限公司部份徵求場地表 全台徵求點請參照公司網站www.clco.com.tw與LINE官方帳號搜尋“長龍會議”	長龍會議顧問股份有限公司部份徵求場地表 全台徵求點請參照公司網站www.clco.com.tw與LINE官方帳號搜尋“長龍會議”	全通事務處理股份有限公司部份徵求場地表 全省徵求點請參照網站www.acsc.com.tw及Line官方帳號搜尋〝全通事務〞 地 址 台北市中正區重慶南路一段18號 台北市大同區承德路三段206之2號(元大隔壁) 台北市大安區延吉街135之2號7樓(忠孝東路口) 台北市大安區敦化南路二段11巷22號(敦南信義路口) 台北市信義區虎林街100巷17號1樓 台北市北投區致遠一路二段117號1樓(陽信銀旁) 台北市內湖區成功路四段61巷32弄14號1樓(冠博未上市) 新北市板橋區東門街30之2號(府中1號出口) 新北市永和區永元路52巷23號1樓(秀朗國小前) 新北市三重區安樂街46號(正義北路聯邦銀行旁巷內) 桃園市中壢區中台路15號 桃園市八德區東勇街69巷21號(屈臣氏義勇店後巷) 新竹市北大路305巷8號(國泰世華旁巷) 台中市南區正義街133巷2之1號(劉永洲) 台中市北區太平路217號(正美洗衣店) 台中市豐原區豐陽路3號(7-11對面) 彰化市曉陽路260巷2號(地下道旁) 嘉義市忠義街68號(蘭井街與光彩街中間) 台南市中西區友愛東街15號(萬川餅店旁) 台南市北區公園路128號(好鄰居藥局) 台南市中西區西門路二段407號1樓(舊大舞台對面) 高雄市苓雅區正大路27號(輔仁路口轉入) 高雄市新興區中正三路98號1樓(王品牛排旁第三間) 高雄市岡山區公園東路124號 屏東市中正路131號(秀波股務) 電 話 (02)2341-0902 (02)2595-6189 (02)2778-3412 (02)2706-3889 (02)2753-5992 (02)2827-9151 (02)8792-9175 (02)2956-2019 (02)2920-8426 (02)2980-4817 (03)426-0715 (03)367-1202 (03)523-7681 (04)2287-2837 (04)2201-4514 (04)2524-2955 (04)726-0060 (05)222-3203 (06)228-6026 (06)221-9015 (06)221-8925 (07)723-1100 (07)237-9898 (07)623-6250 (08)765-7277	全通事務處理股份有限公司部份徵求場地表 全省徵求點請參照網站www.acsc.com.tw及Line官方帳號搜尋〝全通事務〞 地 址 台北市中正區重慶南路一段18號 台北市大同區承德路三段206之2號(元大隔壁) 台北市大安區延吉街135之2號7樓(忠孝東路口) 台北市大安區敦化南路二段11巷22號(敦南信義路口) 台北市信義區虎林街100巷17號1樓 台北市北投區致遠一路二段117號1樓(陽信銀旁) 台北市內湖區成功路四段61巷32弄14號1樓(冠博未上市) 新北市板橋區東門街30之2號(府中1號出口) 新北市永和區永元路52巷23號1樓(秀朗國小前) 新北市三重區安樂街46號(正義北路聯邦銀行旁巷內) 桃園市中壢區中台路15號 桃園市八德區東勇街69巷21號(屈臣氏義勇店後巷) 新竹市北大路305巷8號(國泰世華旁巷) 台中市南區正義街133巷2之1號(劉永洲) 台中市北區太平路217號(正美洗衣店) 台中市豐原區豐陽路3號(7-11對面) 彰化市曉陽路260巷2號(地下道旁) 嘉義市忠義街68號(蘭井街與光彩街中間) 台南市中西區友愛東街15號(萬川餅店旁) 台南市北區公園路128號(好鄰居藥局) 台南市中西區西門路二段407號1樓(舊大舞台對面) 高雄市苓雅區正大路27號(輔仁路口轉入) 高雄市新興區中正三路98號1樓(王品牛排旁第三間) 高雄市岡山區公園東路124號 屏東市中正路131號(秀波股務) 電 話 (02)2341-0902 (02)2595-6189 (02)2778-3412 (02)2706-3889 (02)2753-5992 (02)2827-9151 (02)8792-9175 (02)2956-2019 (02)2920-8426 (02)2980-4817 (03)426-0715 (03)367-1202 (03)523-7681 (04)2287-2837 (04)2201-4514 (04)2524-2955 (04)726-0060 (05)222-3203 (06)228-6026 (06)221-9015 (06)221-8925 (07)723-1100 (07)237-9898 (07)623-6250 (08)765-7277	茲指派 君 擔任本公司之法人代表，出席 貴 公司一一二年六月十六日股東常 會，依法行使一切股東權利。 此致 炎洲股份有限公司 法人股東蓋章： 中華民國112年 月 日 指 派 書
	地 址	電 話	地 址	電 話
	台北市中正區博愛路80號B1	(02)2388-8750	台北市中正區重慶南路一段18號	(02)2341-0902
	台北市大同區承德路三段231號(彩券行)	(02)2592-6278	台北市大同區承德路三段206之2號(元大隔壁)	(02)2595-6189
	台北市中山區民生東路二段148號Toffee服飾(松江民生東路口,路易莎旁)	(02)2542-9368	台北市大安區延吉街135之2號7樓(忠孝東路口)	(02)2778-3412
	台北市中山區建國北路一段96號	0972-891-240	台北市大安區敦化南路二段11巷22號(敦南信義路口)	(02)2706-3889
	台北市松山區東興路5號1樓(統一證正對面)	0958-327-999	台北市信義區虎林街100巷17號1樓	(02)2753-5992
	台北市大安區延吉街116號(服飾店)	(02)8771-3691	台北市北投區致遠一路二段117號1樓(陽信銀旁)	(02)2827-9151
	台北市士林區德行東路95號(芝加哥數位影像)	(02)2838-2572	台北市內湖區成功路四段61巷32弄14號1樓(冠博未上市)	(02)8792-9175
	台北市內湖區金湖路2號(近捷運內湖站2號出口)	(02)2791-8777	新北市板橋區東門街30之2號(府中1號出口)	(02)2956-2019
	基隆市仁愛區孝二路29巷9號1樓	0955-020-407	新北市永和區永元路52巷23號1樓(秀朗國小前)	(02)2920-8426
	新北市板橋區文化路一段311之13號(致理科大門口芳鄰早餐店)	(02)8251-3646	新北市三重區安樂街46號(正義北路聯邦銀行旁巷內)	(02)2980-4817
	新北市新店區中正路187之1號(南記鎖匙刻印行)	(02)2913-3480	桃園市中壢區中台路15號	(03)426-0715
	新北市中和區景安路35號1樓(洗衣店)	(02)2949-3528	桃園市八德區東勇街69巷21號(屈臣氏義勇店後巷)	(03)367-1202
	新北市土城區裕生路83巷21號(樂利國小旁)	(02)2265-5723	新竹市北大路305巷8號(國泰世華旁巷)	(03)523-7681
	新北市三重區重陽路一段118號(弘爺漢堡店)稅捐處正對面	(02)2982-4289	台中市南區正義街133巷2之1號(劉永洲)	(04)2287-2837
	新竹市東區西大路97巷8號(牛肉麵巷內)	(03)526-8892	台中市北區太平路217號(正美洗衣店)	(04)2201-4514
	桃園市中壢區民權路214號(萬利市場對面7-11巷口進入)	(03)494-9706	台中市豐原區豐陽路3號(7-11對面)	(04)2524-2955
	桃園市桃園區中山路984號(武陵高中對面)	0965-355-336	彰化市曉陽路260巷2號(地下道旁)	(04)726-0060
	台中市北區英才路184號1樓-陳素菡(大麵羹斜對面)	(04)2203-9343	嘉義市忠義街68號(蘭井街與光彩街中間)	(05)222-3203
	台中市大雅區民生路一段133巷19號(國泰世華銀巷子進入)	(04)2560-3566	台南市中西區友愛東街15號(萬川餅店旁)	(06)228-6026
	彰化縣彰化市中山路二段885-2號1樓(金伍翔鋁門窗)	(04)720-1027	台南市北區公園路128號(好鄰居藥局)	(06)221-9015
	嘉義市西區忠義街123號(近中山路口第三家)	(05)222-2705	台南市中西區西門路二段407號1樓(舊大舞台對面)	(06)221-8925
	台南市東區大同路一段45巷5號	(06)214-1371	高雄市苓雅區正大路27號(輔仁路口轉入)	(07)723-1100
	高雄市三民區重慶街46號(後火車站中國信託後方)	(07)311-8641	高雄市新興區中正三路98號1樓(王品牛排旁第三間)	(07)237-9898
	高雄市鳳山區三誠路13號(近五甲廟、福誠高中)	(07)823-0388	高雄市岡山區公園東路124號	(07)623-6250
	屏東縣屏東市自由路765號(國民餐廳對面)	0986-803-018	屏東市中正路131號(秀波股務)	(08)765-7277

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