YC — AGM Information 2026

Mar 10, 2026

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本資料由　 (上市公司) 2069 運錩　公司提供

序號	1	發言日期	115/03/10	發言時間	16:29:44
發言人	朱培誠	發言人職稱	財會部協理	發言人電話	(07)969-5858
主旨	本公司董事會決議召開115年股東常會公告
符合條款	第	17	款	事實發生日	115/03/10
說明	1.董事會決議日期：115/03/10 2.股東會召開日期：115/05/27 3.股東會召開地點：高雄市大寮區(大發工業區)華西路12號(本公司大發廠) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會 5.召集事由一：報告事項 (1)：114年度營業報告。 (2)：114年度審計委員會審查報告書。 (3)：114年度員工及董事酬勞分配情形報告。 (4)：114年度董事酬金報告。 (5)：修訂本公司「永續發展實務守則」部分條文案。 6.召集事由二：承認事項 (1)：114年度營業報告書及財務報表案。 (2)：114年度盈餘分配案。 7.召集事由三：選舉事項 (1)：全面改選董事案。 8.召集事由四：其他議案 (1)：解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。 9.臨時動議： 10.停止過戶起始日期：115/03/29 11.停止過戶截止日期：115/05/27 12.其他應敘明事項：(1)受理股東提案期間：自115年3月19日起至115年3月30日止。 (2)本公司114年度盈餘分配案，將依規定於股東會四十日前經董事會決議後另行公告。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.