YC — AGM Information 2023

Mar 16, 2023

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2069 運錩　公司提供

序號	2	發言日期	112/03/16	發言時間	17:25:02
發言人	顏德威	發言人職稱	總經理	發言人電話	(07)969-5858
主旨	運錩董事會決議召開112年股東常會公告
符合條款	第	17	款	事實發生日	112/03/16
說明	1.董事會決議日期:112/03/16 2.股東會召開日期:112/06/09 3.股東會召開地點:高雄市大寮區(大發工業區)華西路12號(本公司大發廠) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會 ，請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (1) 111年度營業報告。 (2) 111年度審計委員會審查報告書。 (3) 111年度員工及董事酬勞分配情形報告。 (4) 111年度董事酬金報告。 (5) 公司債發行情形報告。 (6) 庫藏股執行情形報告。 (7) 修訂本公司「公司治理實務守則」部分條文案。 (8) 修訂本公司「永續發展實務守則」部分條文案。 6.召集事由二、承認事項: (1) 111年度營業報告書及財務報表案。 (2) 111年度盈餘分配案。 7.召集事由三、討論事項: (1) 修訂本公司「公司章程」部分條文案。 8.召集事由四、選舉事項:全面改選董事案。 9.召集事由五、其他議案:解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。 10.召集事由六、臨時動議:無。 11.停止過戶起始日期:112/04/11 12.停止過戶截止日期:112/06/09 13.其他應敘明事項: (1)依公司法第172條之1規定，本公司受理股東書面提案之期間自民國112年3月31日起 至民國112年4月11日止，凡有意提案之股東應於民國112年4月11日17時前送達； 受理處所：運錩鋼鐵股份有限公司股務課(801 高雄市前金區中正四路235號13樓之1) (2)本公司國內第四次無擔保轉換公司債停止轉換期間為112/04/11~112/06/09， 債券持有人如擬申請轉換，最遲應於112/04/10向往來證券商辦理轉換手續。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.