YC — AGM Information 2020

May 8, 2020

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2069 運錩　公司提供

序號	3	發言日期	109/05/08	發言時間	17:57:41
發言人	顏德威	發言人職稱	總經理	發言人電話	(07)969-5858
主旨	公告本公司董事會決議召開109年股東常會(補充公告盈餘分派)
符合條款	第	17	款	事實發生日	109/05/08
說明	1.董事會決議日期:109/05/08 2.股東會召開日期:109/06/23 3.股東會召開地點:高雄市前金區中正四路215號3樓 (中國文化大學推廣教育部高雄教育中心) 4.召集事由一、報告事項: (1) 108年度營業報告。 (2) 108 年度審計委員會審查報告書。 (3) 108 年度員工及董事酬勞分配情形報告。 (4) 公司債發行情形報告。 (5) 訂定本公司「一○九年買回股份轉讓員工辦法」案。 (6) 庫藏股執行情形報告。 (7) 修訂本公司「誠信經營守則」部分條文案。 (8) 修訂本公司「企業社會責任實務守則」部分條文案。 (9) 修訂本公司「公司治理實務守則」部分條文案。 5.召集事由二、承認事項: (1) 108 年度營業報告書及財務報表案。 (2) 108 年度盈餘分配案。 6.召集事由三、討論事項: (1)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。 (2)資本公積發放現金案。 7.召集事由四、選舉事項: 全面改選董事案。 8.召集事由五、其他議案: 解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。 9.召集事由六、臨時動議:無。 10.停止過戶起始日期:109/04/25 11.停止過戶截止日期:109/06/23 12.其他應敘明事項: (1)依公司法第172條之1規定，本公司受理股東書面提案之期間自民國109年4月16日起 至民國109年4月27日止，凡有意提案之股東應於民國109年4月27日17時前送達； 受理處所：運錩鋼鐵股份有限公司股務課(801 高雄市前金區中正四路235號13樓之1) (2)本公司108年度盈餘分配案將於股東會開會40日前另提董事會討論。 (3)本公司國內第三次無擔保轉換公司債停止轉換期間為109/04/25~109/06/23， 債券持有人如擬申請轉換，最遲應於109/04/23向往來證券商辦理轉換手續。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.