YC — AGM Information 2019

Mar 22, 2019

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2069 運錩　公司提供

序號	1	發言日期	108/03/22	發言時間	17:42:48
發言人	顏德威	發言人職稱	總經理	發言人電話	(07)969-5858
主旨	公告本公司董事會決議召開108年股東常會
符合條款	第	17	款	事實發生日	108/03/22
說明	1.董事會決議日期:108/03/22 2.股東會召開日期:108/06/21 3.股東會召開地點:高雄市前金區中正四路211號5樓(兆豐國際商銀南區員工訓練中心) 4.召集事由一、報告事項: (1) 107年度營業報告。 (2) 107年度審計委員會審查報告書。 (3) 107年度員工及董事酬勞分配情形報告。 (4) 公司債發行情形報告。 (5) 修訂本公司「公司治理實務守則」部分條文案。 5.召集事由二、承認事項: (1) 107年度營業報告書及財務報表案。 (2) 107年度盈餘分配案。 6.召集事由三、討論事項: (1) 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。 (2) 修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。 (3) 修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案。 7.召集事由四、選舉事項:無。 8.召集事由五、其他議案:無。 9.召集事由六、臨時動議:無。 10.停止過戶起始日期:108/04/23 11.停止過戶截止日期:108/06/21 12.其他應敘明事項: (1) 依公司法第172條之1規定，本公司受理股東書面提案之期間自民國108年4月12日起 至民國108年4月23日止，凡有意提案之股東應於民國108年4月23日17時前送達；受理處 所：運錩鋼鐵股份有限公司管理部(801 高雄市前金區中正四路235號13樓之1)。 (2) 本公司107年度盈餘分配案將於股東會開會40日前另提董事會討論。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.