YC — AGM Information 2018

Mar 20, 2018

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2069 運錩　公司提供

序號	2	發言日期	107/03/20	發言時間	16:58:58
發言人	顏德威	發言人職稱	總經理	發言人電話	(07)969-5858
主旨	公告本公司董事會決議召開107年股東常會
符合條款	第	17	款	事實發生日	107/03/20
說明	1.董事會決議日期:107/03/20 2.股東會召開日期:107/06/22 3.股東會召開地點:高雄市前金區中正四路211號5樓(兆豐國際商銀南區員工訓練中心) 4.召集事由一、報告事項: (1) 106年度營業報告。 (2) 106年度審計委員會審查報告書。 (3) 106年度員工及董事酬勞分配情形報告。 (4) 公司債發行情形報告。 5.召集事由二、承認事項: (1) 106年度營業報告書及財務報表案。 (2) 106年度盈餘分配案。 6.召集事由三、討論事項: 資本公積發放現金案。 7.召集事由四、選舉事項:無。 8.召集事由五、其他議案:無。 9.召集事由六、臨時動議:無。 10.停止過戶起始日期:107/04/24 11.停止過戶截止日期:107/06/22 12.其他應敘明事項: 依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東， 得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。 本公司擬訂於民國107年4月16日起至民國107年4月25日止 受理股東就本次股東常會之提案， 凡有意提案之股東務請於民國107年4月25日17時前送達並?明聯絡人及聯絡方式， 以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣， 以掛號函件寄送。 受理處所：運錩鋼鐵股份有限公司管理部(801高雄市前金區中正四路235號13樓之1)。 審查標準：有下列情事之一，股東所提議案，董事會得不列為議案 (1) 該議案非股東會所得決議者。 (2) 提案股東於停止股票過戶日時，持股未達百分之一者。 (3) 該議案於公告受理期間外提出者。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.