YC — AGM Information 2017

Mar 16, 2017

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2069 運錩　公司提供

序號	1	發言日期	106/03/16	發言時間	17:03:15
發言人	顏德威	發言人職稱	總經理	發言人電話	(07)969-5858
主旨	公告本公司董事會決議召開106年股東常會
符合條款	第	17	款	事實發生日	106/03/16
說明	1.董事會決議日期:106/03/16 2.股東會召開日期:106/06/28 3.股東會召開地點:高雄市前金區中正四路211號5樓(兆豐國際商銀南區員工訓練中心) 4.召集事由一、報告事項: (1) 105年度營業報告。 (2) 105年度審計委員會審查報告書。 (3) 105年度員工及董事酬勞分配情形報告。 (4) 公司債發行情形報告。 (5) 本公司庫藏股執行情形。 (6) 修訂「企業社會責任實務守則」部份條文案。 (7) 修訂「公司治理實務守則」部份條文案。 5.召集事由二、承認事項: (1) 105年度營業報告書及財務報表案。 (2) 105年度盈餘分配案。 6.召集事由三、討論事項: (1) 修訂「公司章程」部份條文案。 (2) 修訂「資金貸與他人作業程序」部份條文案。 (3) 修訂「背書保證作業程序」部份條文案。 (4) 修訂「取得或處分資產處理程序」部份條文案。 7.召集事由四、選舉事項: (1) 全面改選董事案。 8.召集事由五、其他議案: (1) 解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。 9.召集事由六、臨時動議:無。 10.停止過戶起始日期:106/04/30 11.停止過戶截止日期:106/06/28 12.其他應敘明事項: 依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東， 得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。 本公司擬訂於民國106年4月21日起至民國106年5月2日止 受理股東就本次股東常會之提案， 凡有意提案之股東務請於民國106年5月2日17時前送達並註明聯絡人及聯絡方式， 以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣， 以掛號函件寄送。 受理處所：運錩鋼鐵股份有限公司管理部(801高雄市前金區中正四路235號13樓之1) 審查標準：有下列情事之一，股東所提議案，董事會得不列為議案 (1)該議案非股東會所得決議者。 (2)提案股東於停止股票過戶日時，持股未達百分之一者。 (3)該議案於公告受理期間外提出者。

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