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`運錩鋼鐵股份有限公司`

第一案  （董事會提）

決  議：

(一)、104 年度營業報告，敬請公鑒。
說明：本公司104 年度營業報告書，請參閱本手冊第9~10 頁【附件二】。
(二)、104 年度審計委員會查核報告書，敬請公鑒。
說明：本公司104 年度審計委員會審查報告書，請參閱本手冊第11 頁【附件三】。
(三)、104 年度員工及董事酬勞分配情形報告，敬請公鑒。
說明：1.依經濟部 104/06/11 經商字第10402413890 號函及 104/10/15 經商字第 10402427800 號函處理。
2.依本公司提請股東會決議修正後章程第20 條，本公司依當年度獲利狀況 (即稅前利益扣除分配員工及董事酬勞前之利益)扣除累積虧損後，如尚有餘額應提撥員工酬勞不低於百分之二及董事酬勞不高於百分之二。
3.擬提列員工酬勞百分之二計新台幣1,500,000 元以現金方式發放，及董事酬勞百分之零計新台幣0 元。
4.本案經股東常會通過修正章程後，始得執行發放作業。
(四)、制定「公司治理實務守則」案，敬請公鑒。
說明：本公司為落實公司治理及健全各項機制，參照主管機關所制定之「上市上櫃公司治理實務守則」規定，訂定本公司「公司治理實務守則」，請參閱本手冊第12~22 頁【附件四】。

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第一案  （董事會提）

案由：104 年度營業報告書及財務報表案。
說明：1.104 年度營業報告書及合併財務報表暨個體財務報表已編製完成，其中財務報表並已委請勤業眾信聯合會計師事務所陳珍麗會計師、龔俊吉會計師查核完竣，連同營業報告書送請審計委員會查核完竣，並出具審計委員會審查報告書在案。
2.營業報告書、會計師查核報告及前述財務報表，請參閱本手冊第9~10 頁【附件二】及第23~36 頁【附件五】。
3.提請承認。

決  議：

第二案  （董事會提）

案  由：104 年度盈餘分配案。

說明：1.本公司104 年度稅後純益為新台幣61,022,212 元，依公司法及本公司章程第十九條規定，擬具盈餘分配表，請參閱本手冊第37 頁【附件六】。
2.本次現金股利每股配發0.6 元，現金股利分配案經股東常會決議通過後，授權董事長另訂除息基準日等相關發放事宜。
3.嗣後如因買回本公司股份轉讓或註銷、員工認股權之行使，或其他原因致影響流通在外股份數量時，擬授權董事會依本次盈餘分配案決議之總額，按配息基準日實際流通在外股數，調整配息率。
4.本次現金股利按分配比例計算至元為止，元以下捨去，不足一元之畸零款合計數，由小數點數字自大至小及戶號由前至後順序調整，至符合現金股利分配總額。
5.提請承認。

決  議：

決  議：

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第二案  （董事會提）

決  議：

第三案  （董事會提）

案由：修訂「背書保證作業程序」部份條文案。
說明：1.「背書保證作業程序」第四條已訂定背書保證之總額以不逾本公司最近期財務報表淨值百分之五十為限，經考量目前背書保證狀況與子公司未來擴大產能發展所需，修訂第四條不逾本公司最近期財務報表淨值之百分之二百為限。
2.「背書保證作業程序」修訂前後條文對照表，請參閱本手冊第40~41 頁【附件九】。
3.提請討論。

決  議：

第四案  （董事會提）

決  議：

決  議：

散會

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