YC — AGM Information 2016

Mar 25, 2016

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序號	3	發言日期	105/03/25	發言時間	17:03:12
發言人	顏德威	發言人職稱	總經理	發言人電話	(07)969-5858
主旨	公告本公司董事會決議召開105年股東常會
符合條款	第	17	款	事實發生日	105/03/25
說明	1.董事會決議日期:105/03/25 2.股東會召開日期:105/06/28 3.股東會召開地點:高雄市前金區中正四路211號5樓(兆豐國際商銀南區員工訓練中心) 4.召集事由: 一、討論事項(一)： (1)修訂「公司章程」部份條文案。 二、報告事項。 (1)104年度營業報告。 (2)104年度審計委員會查核報告書。 (3)104年度員工及董事酬勞分配情形報告。 (4)制定「公司治理實務守則」案。 三、承認事項。 (1)104年度營業報告書及財務報表案。 (2)104年度盈餘分配案。 四、討論事項(二)： (1)修訂「從事衍生性商品交易處理程序」部份條文案。 (2)修訂「資金貸與他人作業程序」部份條文案。 (3)修訂「背書保證作業程序」部份條文案。 (4)修訂「取得或處分資產處理程序」部份條文案。 (5)修訂「股東會議事規則」部份條文案。 五、臨時動議。 5.停止過戶起始日期:105/04/30 6.停止過戶截止日期:105/06/28 7.其他應敘明事項:無

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