YBM NET, Inc. — Proxy Solicitation & Information Statement 2020

Mar 5, 2020

YBM넷/주주총회소집결의/(2020.03.05)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2020-03-27
시간	오전 9시
2. 장소		경기도 성남시 분당구 대왕판교로 660 유스페이스1 B동 B1층 컨퍼런스홀
3. 의안 주요내용		[보고사항] 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 외부감사인 선임보고 4. 내부회계관리제도 운영실태보고 [부의안건] 제1호 의안 : 제20기 연결재무제표 및 재무제표              승인의 건 제2호 의안 : 정관일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 정영재) 제4호 의안 : 감사 선임의 건 (상근감사 조종길) 제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 감사보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2020-03-05
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
정영재	1956-05	3	재선임	現) ㈜와이비엠넷 사내이사 前) ㈜와이비엠넷 대표이사 前) ㈜와이비엠에듀 대표이사

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
조종길	1956-11	3	재선임	상근	現) ㈜와이비엠넷 상근감사 前) 코스모화학㈜ 사외이사 前) 솔로몬상호저축은행㈜ 이사 前) 굿파이낸셜/오토스탁㈜ 부사장 前) 하나은행 지점장

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	20.방문판매업		사업영역확대
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-