YBM NET, Inc. — AGM Information 2024

Mar 7, 2024

YBM넷/주주총회소집결의/(2024.03.07)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-03-29
시간	오전 09:00
2. 장소		서울특별시 종로구 종로 98 YBM별관 지하1층 강당
3. 의안 주요내용		[보고사항] 감사보고 영업보고 외부감사인 선임보고 내부회계관리제도 운영실태보고 [부의안건] 제1호 의안 : 제24기 연결재무제표, 재무제표 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건(현금배당 : 150원) 제2호 의안 : 정관일부 변경의 건 제3호 의안 : 감사 선임의 건(비상근감사 김봉오) 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2024-03-07
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
김봉오	1959-02	3	재선임	비상근	現)㈜와이비엠넷 비상근감사 現)㈜가비아 사외이사 및 그루터기주식회사 경영고문 前)KINK 상근고문겸 부사장 前)㈜SK인포섹 대표이사

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	21. 통신판매중개업		사업영역확대
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-