YBM NET, Inc. — AGM Information 2019

Feb 28, 2019

와이비엠넷/주주총회소집결의/(2019.02.28)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2019-03-28
시간	오전 9시
2. 장소		경기도 성남시 분당구 대왕판교로 660 유스페이스1 B동 B1층 컨퍼런스홀
3. 의안 주요내용		[보고사항] 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리실태보고 [부의안건] 제1호 의안 : 제19기 연결재무제표, 재무제표 및              이익잉여금처분계산서 승인의 건              (현금배당 : 100원) 제2호 의안 : 정관일부 변경의 건 제3호 의안 : 사외이사 선임의 건              (사외이사 이병철) 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2019-02-28
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이병철	1959-04	3	재선임	現) 동국대학교 경영대학 정교수 前) 보스톤대학 경영대학원 강사	-