YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ TİCARET A.Ş.

Pre-Annual General Meeting Information • May 24, 2022

Summary Info	Genel Kurul Kararlarının Tescili
Update Notification Flag	Yes
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

General Assembly Invitation

General Assembly Type	Annual
Begining of The Fiscal Period	01.01.2021
Ending Date Of The Fiscal Period	31.12.2021
Decision Date	15.04.2022
General Assembly Date	17.05.2022
General Assembly Time	14:00
Record Date (Deadline For Participation In The General Assembly)	16.05.2022
Country	Turkey
City	İSTANBUL
District	KARTAL
Address	Yalı Mahallesi, Kadir Sokak No:14/1

Agenda Items

1 - Açılış, Toplantı Başkanlığının seçilmesi.

2 - Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve Hazır Bulunanlar Listesinin Toplantı Başkanlığınca imzalanması hususunda yetki verilmesi.

3 - 2021 faaliyet yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması.

4 - 2021 faaliyet yılına ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özetinin Okunması.

5 - 2021 faaliyet yılına ilişkin Finansal Tabloların okunması,müzakeresi ve oylamaya sunulması.

6 - Yönetim Kurulu üyelerinin 2021 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ayrı ayrı ibralarının oylamaya sunulması.

7 - Yönetim Kurulu'nun kâr payı dağıtımı hususundaki teklifinin görüşülerek oylamaya sunulması.

8 - Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ile görev sürelerinin tespiti ve oylamaya sunulması.

9 - Yönetim Kurulu Üyeleri ücretinin tespiti ve oylamaya sunulması.

10 - Türk Ticaret Kanunu'nun 395. Ve 396. Maddeleri kapsamında Yönetim Kurulu üyelerine Şirket konusuna giren veya girmeyen işleri bizzat veya başkaları adına yapabilmeleri, bu nev'i işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda verilecek iznin oylamaya sunulması, TTK 395. Ve 396. Maddeleri kapsamında yapılan işlemler varsa bu konuda bilgi verilmesi.

11 - Sermaye Piyasası Kurulunun ‘'Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ'' gereği Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetim Kurulu seçiminin görüşülerek oylamaya sunulması.

12 - 2021 Yılında yapılan bağış ve yardımlar konusunda Genel Kurul a bilgi verilmesi ve 2022 yılı için bağış ve yardım tavanının belirlenmesi ve oylamaya sunulması.

13 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, Şirket tarafından üçüncü kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotekler ve elde etmiş oldukları gelir veya menfaat hususunda ortaklara bilgi verilmesi.

14 - Hisse Geri Alım Programı kapsamında yapılan alımlarla ilgili bilgi verilmesi, yürürlükteki mevcut programın şartlarının veya yürürlük süresinin tespiti ve oylamaya sunulması.

15 - Yıl içerisinde yapılan ilişkili taraf işlemleri hakkında ortaklara bilgi verilmesi.

16 - Dilek, temenniler ve kapanış.

Corporate Actions Involved In Agenda

Dividend Payment

General Assembly Results

Was The General Assembly Meeting Executed?	Yes
General Assembly Results	Genel Kurul Toplantı Tutanağı ekte PDF olarak verilmektedir.

Decisions Regarding Corporate Actions

Dividend Payment	Discussed

General Assembly Registry

Were The Minutes Registered?	Yes
Date of Registry	23.05.2022

General Assembly Result Documents

Appendix: 1	Tutanak.pdf - Minute
Appendix: 2	Hazır Bulunanlar Listesi.pdf - List of Attendants

Additional Explanations

2021 yılına ait Olağan Genel Kurul Kararları 23.05.2022 tarihinde tescil edilmiş olup, 23 Mayıs 2022 tarih ve 10582 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan olmuştur.