YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ TİCARET A.Ş.

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 26, 2010

Genel Kurul Toplantısı Yapılmasına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı

1	HACI NURİ ÖZTAŞKIN	İCRA KURULU ÜYESİ	YATAŞ YATAK VE YORGAN SAN. TİC.A.Ş.	26.03.2010 15:46:36

Ortaklığın Adresi	:	O.S.B. 18.Cd. No:6 Melikgazi KAYSERİ
Telefon ve Faks No.	:	Telefon:(352)321 2400 Faks:(352) 321 2097
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su	:	Telefon:(352)321 2400 Faks:(352) 321 2097
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	:	Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	:	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	:	Hayır
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi	:	-
Özet Bilgi	:	Olağan Genel Kurul Toplantısı

Yönetim Kurulu Karar Tarihi	:	26.03.2010
Genel Kurul Toplantı Türü	:	Olağan
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi	:	01.01.2009-31.12.2009
Tarihi	:	21.04.2010
Saati	:	14:00
Adresi	:	Organize Sanayi Bölgesi 18.Cd. No:6 Şirket Merkezi Toplantı Salonu

GÜNDEM:

YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

21.04.2010 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ

1.Açılış ve Başkanlık Divanı seçimi.

2.Genel Kurul Toplantısı tutanağının imzalanması hususunda Başkanlık Divanı'na yetki verilmesi.

3.2009 yılı faaliyet hesapları hakkında Yönetim Kurulu, Denetim Kurulu ve bağımsız dış denetim kuruluşu Güçbir Bağımsız Denetim A.Ş.'nin verdiği raporların okunması.

4.Bilanço ve Kar-Zarar hesaplarının okunması, müzakeresi ve tasdiki.

5.Dönem karının geçmiş dönem zararlarından mahsup edilmesinin görüşülerek kabul veya reddi.

6.Yönetim Kurulu üyeleri ile Denetçilerin 2009 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri.

7.Görev süreleri sona ermiş olan yönetim kurulu üyeleri ile denetçilerin seçilmesi ve görev sürelerinin tespiti.

8.Yönetim Kurulu Üyeleri ile Denetçilerin ücretlerinin tespiti.

9.Yönetim Kurulu Üyeleri'ne Türk Ticaret Kanunu'nun 334. ve 335. Maddelerinde yazılı muamelelerin ifası hususunda izin verilmesi.

10.Dilek ve temenniler.

EK AÇIKLAMALAR:

Şirketimiz 2009 yılına ait olağan genel kurul toplantısının aşağıda belirtilen gündem maddelerini görüşmek üzere 21.04.2010 Çarşamba günü saat 14:00 da Organize Sanayi Bölgesi 18. Cd. No:6 adresindeki şirket merkezimiz toplantı salonunda yapılmasına  oybirliği ile karar verilmiştir.

Yönetim Kurulu Kararı Ek olarak bilginize sunulmuştur.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.