YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ TİCARET A.Ş.

AGM Information • Mar 27, 2025

Summary Info	2024 Yılı Olağan Genel Kurul Çağrısı Hkkında
Update Notification Flag	No
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

General Assembly Invitation

General Assembly Type	Annual
Begining of The Fiscal Period	01.01.2024
Ending Date Of The Fiscal Period	31.12.2024
Decision Date	27.03.2025
General Assembly Date	21.04.2025
General Assembly Time	14:00
Record Date (Deadline For Participation In The General Assembly)	20.04.2025
Country	Turkey
City	İSTANBUL
District	KARTAL
Address	Yalı Mahallesi, Kadir Sokak, No:14/1 Kartal/İstanbul

Agenda Items

1 - Açılış konuşması ve toplantı başkanlığının oluşturulması,

2 - 2024 faaliyet yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetim Raporunun okunması,

3 - 2024 yılı bağımsız denetim raporunun ve finansal tabloların okunması, müzakere edilmesi ve onaylamaya sunulması,

4 - Yönetim Kurulu üyelerinin 2024 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmelerinin onaya sunulması,

5 - 2024 yılı hesap dönemi kâr dağıtımı ile ilgili Yönetim Kurulu teklifinin onaya sunulması,

6 - Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi ve oylamaya sunulması,

7 - Yönetim Kurulu üyelerinin huzur haklarının tespit edilmesi ve oylamaya sunulması,

8 - 2025 mali yılı için Yönetim Kurulu tarafından belirlenen bağımsız denetim kuruluşu ile sürdürülebilirlik denetim kuruluşunun seçiminin genel kurulun onayına sunulması,

9 - Kayıtlı sermaye tavanının artırılmasına ilişkin, şirket esas sözleşmesinin "Sermaye ve Hisse Senetlerinin Nev'i" başlıklı 6. maddesinin değiştirilmesine yönelik olarak Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Ticaret Bakanlığı tarafından onaylanan esas sözleşme tadilinin genel kurulun onayına sunulması,

10 - 2024 mali yılı içerisinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında genel kurula bilgi verilmesi ve 2025 mali yılında yapılacak olan bağış ve yardımların üst sınırının belirlenmesi,

11 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, 2024 yılı içerisinde şirket tarafından üçüncü kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotekler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında ortaklara bilgi verilmesi,

12 - Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu üyelerine, idari sorumluluğu bulunan yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde izin verilmesi ve 2024 yılı hesap döneminde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,

13 - 2024 Yılı içerisinde yapılan "İlişkili Taraf İşlemleri" hakkında bilgi verilmesi,

14 - Dilek ve temenniler ile kapanış.

Corporate Actions Involved In Agenda

Dividend Payment
Authorized Capital

General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1	Onaylı Tadil Metni.pdf - Article of Association Amendment Text
Appendix: 2	Genel Kurul İlanı.pdf - Announcement Document
Appendix: 3	Vekaletname.pdf - Other Invitation Document
Appendix: 4	Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı.pdf - General Assembly Informing Document

Additional Explanations

Şirketimizin 27.03.2025 tarihinde yapılan Yönetim Kurulu toplantısında, ekte belirtilen gündem maddelerini görüşüp karara bağlamak üzere, 21.04.2025 Pazartesi günü saat 14:00'de " Yalı Mahallesi, Kadir Sokak, No: 14/1 Kartal / İSTANBUL" adresinde 2024 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı yapılmasına karar verilmiştir.

Şirketimizin 2024 faaliyet yılına ait Bağımsız Denetim Raporuna, Finansal Tablolar ile Dipnotlarına, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporuna, Kar Dağıtım teklifine, olağan genel kurul gündemi ile bilgilendirme dokümanına toplantı tarihinden asgari 21 gün önce Kamuyu Aydınlatma Platformu'ndan, şirket merkezinden ve internet sitesinde (www.yatasbedding.com.tr) ulaşılabilecektir.

6362 Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 29. maddesi gereğince olağan genel kurul toplantısına davet için ortaklarımıza ayrıca taahhütlü mektup gönderilmeyecektir.

Sayın ortaklarımızın toplantıya bizzat ya da vekilleri vasıtasıyla katılmaları rica olunur.