YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ TİCARET A.Ş.

AGM Information • Jul 3, 2024

Summary Info	Genel Kurul Kararları Tescili
Update Notification Flag	Yes
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

General Assembly Invitation

General Assembly Type	Annual
Begining of The Fiscal Period	01.01.2023
Ending Date Of The Fiscal Period	31.12.2023
Decision Date	29.05.2024
General Assembly Date	27.06.2024
General Assembly Time	14:00
Record Date (Deadline For Participation In The General Assembly)	26.06.2024
Country	Turkey
City	İSTANBUL
District	KARTAL
Address	Yalı Mahallesi, Kadir Sokak, No:14/1

Agenda Items

1 - Açılış, toplantı başkanlığının seçilmesi,

2 - 2023 faaliyet yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetim Raporunun okunması,

3 - 2023 faaliyet yılına ait finansal tabloların okunması, müzakeresi ve oylamaya sunulması,

4 - Yönetim kurulu üyelerinin 2023 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ayrı ayrı ibralarının oylamaya sunulması,

5 - Yönetim Kurulu'nun kâr payı dağıtımı hususundaki teklifinin görüşülerek oylamaya sunulması,

6 - Yönetim kurulu üyelerinin seçimi ile görev sürelerinin tespiti ve oylamaya sunulması,

7 - Yönetim kurulu üyeleri ücretinin tespiti ve oylamaya sunulması,

8 - Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri kapsamında yönetim kurulu üyelerine şirket konusuna giren veya girmeyen işleri bizzat veya başkaları adına yapabilmeleri, bu nev'i işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda verilecek iznin oylamaya sunulması, TTK 395. ve 396. maddeleri kapsamında yapılan işlemler varsa bu konuda bilgi verilmesi,

9 - Bağımsız denetim kuruluşu seçiminin görüşülerek oylamaya sunulması,

10 - 2023 yılında yapılan bağış ve yardımlar konusunda bilgi verilmesi, 2024 yılı için bağış ve yardım tavanının belirlenerek oylamaya sunulması,

11 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, şirket tarafından üçüncü kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotekler ve elde etmiş oldukları gelir veya menfaat hususunda ortaklara bilgi verilmesi,

12 - Yıl içerisinde yapılan ilişkili taraf işlemleri hakkında ortaklara bilgi verilmesi,

13 - Dilek, temenniler ve kapanış.

Corporate Actions Involved In Agenda

Dividend Payment

General Assembly Results

Was The General Assembly Meeting Executed?	Yes
General Assembly Results	Genel Kurul Toplantı Tutanağı ekte PDF olarak verilmektedir.

Decisions Regarding Corporate Actions

Dividend Payment	Discussed

Additional Explanations

Genel kurul kararları 02.07.2024 tarihinde tescil edilerek 03.07.2024 tarih ve 11114 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetseinde ilan edilmiştir.