YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ TİCARET A.Ş.

AGM Information • May 21, 2019

Summary Info	Genel Kurul Toplantı Sonucu
Update Notification Flag	Yes
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

General Assembly Invitation

Type of General Assembly	Annual
Begining of The Fiscal Period	01.01.2018
End of The Fiscal Period	31.12.2018
Decision Date	22.04.2019
General Assembly Date	21.05.2019
General Assembly Time	14:00
Record Date	20.05.2019
Country	Turkey
City	KAYSERİ
District	MELİKGAZİ
Address	Organize Sanayi Bölgesi, 18.Cadde, No:4-6

Agenda Items

1 - Açılış, Toplantı Başkanlığının seçilmesi.

2 - Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve Hazır Bulunanlar Listesinin Toplantı Başkanlığınca imzalanması hususunda yetki verilmesi.

3 - 2018 faaliyet yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması.

4 - 2018 faaliyet yılına ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özetinin okunması.

5 - 2018 faaliyet yılına ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve oylamaya sunulması.

6 - Yönetim Kurulu üyelerinin 2018 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ayrı ayrı ibralarının oylamaya sunulması.

7 - Yönetim Kurulu'nun kar payı dağıtımı hususundaki teklifinin görüşülerek oylamaya sunulması.

8 - Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ile görev sürelerinin tespiti ve oylamaya sunulması.

9 - Yönetim Kurulu Üyeleri ücretinin tespiti ve oylamaya sunulması.

10 - Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri kapsamında Yönetim Kurulu üyelerine Şirket konusuna giren veya girmeyen işleri bizzat veya başkaları adına yapabilmeleri, bu nev'i işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda verilecek iznin oylamaya sunulması, TTK 395. ve 396. maddeleri kapsamında yapılan işlemler varsa bu konuda bilgi verilmesi.

11 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ" gereği, Yönetim Kurulu tarafından yapılan bağımsız denetleme kuruluşu seçiminin görüşülerek oylamaya sunulması.

12 - 2018 yılında yapılan bağış ve yardımlar konusunda Genel Kurul'a bilgi verilmesi ve 2019 yılı için bağış tavanının belirlenmesi ve oylamaya sunulması.

13 - Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 1.3.6 maddesi kapsamında 2018 yılında gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.

14 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, Şirket tarafından üçüncü kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotekler ve elde etmiş oldukları gelir veya menfaat hususunda ortaklara bilgi verilmesi.

15 - Şirket esas sözleşmesinin Genel Kurul başlıklı 13. maddesi ile Yönetim Kurulu'na Dair Diğer Hükümler başlıklı 9. maddesinde yapılan değişikliklerin oylamaya sunulması.

16 - Hisse Geri Alım Programı kapsamında yapılan alımlarla ilgili bilgi verilmesi, yürürlükteki mevcut programın şartlarının ve yürürlük süresinin yeniden tespiti.

17 - Yıl içerisinde yapılan ilişkili taraf işlemleri hakkında ortaklara bilgi verilmesi.

18 - Dilek, temenniler ve kapanış.

Corporate Actions Involved In Agenda

Dividend Payment

General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1	2018 Olağan Genel Kurul Ek Bilgiler.pdf - General Assembly Informing Document
Appendix: 2	SPK ve GTB Onaylı Tadil Metinleri.pdf - Article of Association Amendment Text
Appendix: 3	2018 Genel Kurul Davet.pdf - Announcement Document

General Assembly Results

Was The General Assembly Meeting Executed?	Yes
General Assembly Results	Genel Kurul Toplantı Tutanağı, Hazır Bulunanlar Listesi ekte PDF olarak yer almaktadır. Ayrıca Esas Sözleşme tadili Sermaye Piyasası Kurulu ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığının onayladığı şekilde Genel Kurulda da onaylanmış olup ekte PDF olarak yer almaktadır.

Decisions Regarding Corporate Actions

Dividend Payment	Discussed

General Assembly Outcome Documents

Appendix: 1	Genel Kurul Tutanağı.pdf - Minute
Appendix: 2	Hazır Bulunanlar Listesi.pdf - List of Attendants
Appendix: 3	SPK ve GTB Onaylı Tadil Metinleri.pdf - Other Result Document