YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ TİCARET A.Ş.

AGM Information • Jul 12, 2017

Summary Info	Olağan Genel Kurul Toplantı Çağrısı
Update Notification Flag	Yes
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

General Assembly Invitation

Type of General Assembly	Annual
Begining of The Fiscal Period	01.01.2016
End of The Fiscal Period	31.12.2016
Decision Date	26.05.2017
General Assembly Date	22.06.2017
General Assembly Time	14:00
Record Date	21.06.2017
Country	Turkey
City	İSTANBUL
District	KARTAL
Address	Cumhuriyet Mahallesi, Kartal Caddesi No:41/A

Agenda Items

1 - Açılış, Toplantı Başkanlığının seçilmesi.

2 - Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve Hazır Bulunanlar Listesinin Toplantı Başkanlığınca imzalanması hususunda yetki verilmesi.

3 - 2016 faaliyet yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması.

4 - 2016 faaliyet yılına ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özetinin okunması.

5 - 2016 faaliyet yılına ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve oylamaya sunulması.

6 - Yönetim Kurulu üyelerinin 2016 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ayrı ayrı ibralarının oylamaya sunulması.

7 - Yönetim Kurulu'nun kar payı dağıtımı hususundaki teklifinin görüşülerek oylamaya sunulması.

8 - Yönetim Kurulu Üyeleri ücretinin tespiti ve oylamaya sunulması.

9 - Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri kapsamında Yönetim Kurulu üyelerine Şirket konusuna giren veya girmeyen işleri bizzat veya başkaları adına yapabilmeleri, bu nev'i işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda verilecek iznin oylamaya sunulması, TTK 395. ve 396. maddeleri kapsamında yapılan işlemler varsa bu konuda bilgi verilmesi.

10 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ" gereği, Yönetim Kurulu tarafından yapılan bağımsız denetleme kuruluşu seçiminin görüşülerek oylamaya sunulması.

11 - 2016 yılında yapılan bağış ve yardımlar konusunda Genel Kurul'a bilgi verilmesi ve 2017 yılı için bağış tavanının belirlenmesi ve oylamaya sunulması.

12 - Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 1.3.6 maddesi kapsamında 2016 yılında gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.

13 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, Şirket tarafından üçüncü kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotekler ve elde etmiş oldukları gelir veya menfaat hususunda ortaklara bilgi verilmesi.

14 - Şirket esas sözleşmesinin Amaç ve Konu başlıklı 3. maddesi ile Sermaye ve Hisse Senetlerinin Nev'i başlıklı 6. maddesinde yapılan değişikliklerin oylamaya sunulması.

15 - Hisse Geri Alım Programı kapsamında yapılan alımlarla ilgili bilgi verilmesi, Yönetim Kurulunun Hisse Geri Alımı Konusunda Yetkilendirilmesi ve yürürlükteki mevcut programın şartlarının ve yürürlük süresinin yeniden tespiti.

16 - Yıl içerisinde yapılan ilişkili taraf işlemleri hakkında ortaklara bilgi verilmesi.

17 - Dilek, temenniler ve kapanış.

Corporate Actions Involved In Agenda

Dividend Payment
Authorized Capital

General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1	2016 GK Davet.pdf - Other Invitation Document
Appendix: 2	2016 Olağan GK Ek Bilgiler.pdf - General Assembly Informing Document
Appendix: 3	SPK ve GTB Onaylı Tadil Metinleri.pdf - Article of Association Amendment Text

General Assembly Results

Was The General Assembly Meeting Executed?	Yes
General Assembly Results	Toplantı Tutanağı, Hazır Bulunanlar Listesi ve Genel Kurul Onaylı Esas Sözleşme Tadil metinleri ekte PDF olarak yer almaktadır.
Are There Articles of Association Amendment Relating To Scope of Activities In Minutes?	Yes

Decisions Regarding Corporate Actions

Dividend Payment	Discussed
Authorized Capital	Accepted

General Assembly Registry

Were The Minutes Registered?	Yes
Date of Registry	11.07.2017

General Assembly Outcome Documents

Appendix: 1	GK Toplantı Tutanağı.pdf - Minute
Appendix: 2	Hazır Bulunanlar Listesi.pdf - List of Attendants
Appendix: 3	GK Onaylı Ana Sözleşme Tadili.pdf - Other Result Document

Additional Explanations

Genel Kurul Kararları 30 Haziran 2017 tarihinde Kayseri Ticaret Sicil Müdürlüğünce tescil ve 11 Temmuz 2017 tarih ve 9364 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde ilan edilmiştir.