YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ TİCARET A.Ş.

AGM Information • Jul 19, 2016

Summary Info	Genel Kurul Çağrısı
Update Notification Flag	No
Correction Notification Flag	Yes
Postponed Notification Flag	No
Reason of Correction	Genel Kurul gündem maddelerinden 2.madde sehven hatalı yazılmış olup, düzeltilerek bildirim tekrar yapılmıştır.

General Assembly Invitation

Type of General Assembly	Annual
Begining of The Fiscal Period	01.01.2015
End of The Fiscal Period	31.12.2015
Decision Date	20.06.2016
General Assembly Date	20.07.2016
General Assembly Time	14:00
Record Date	19.07.2016
Country	Turkey
City	İSTANBUL
District	KARTAL
Address	Cumhuriyet Mahallesi, Kartal Caddesi, No:31 Yakacık Kartal/İstanbul

Agenda Items

1 - Açılış, Toplantı Başkanlığının seçilmesi,

2 - Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve Hazır Bulunanlar Listesinin Toplantı Başkanlığınca imzalanması hususunda yetki verilmesi,

3 - 2015 faaliyet yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması,

4 - 2015 faaliyet yılına ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özeti' nin okunması,

5 - 2015 faaliyet yılına ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,

6 - Yönetim Kurulu üyelerinin 2015 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi,

7 - Denetçinin 2015 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ibra edilmesi,

8 - Yönetim Kurulu'nun kar payı dağıtımı hususundaki teklifinin görüşülerek karara bağlanması,

9 - Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin tespiti,

10 - Yönetim Kurulu Üyeleri ücretinin tespiti,

11 - Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde izin verilmesine dair karar alınması ve varsa bu kapsamdaki işlemlerle ilgili ortaklara bilgi verilmesi,

12 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ" kapsamında, Yönetim Kurulu tarafından yapılan bağımsız denetleme kuruluşu seçiminin görüşülerek onaylanması,

13 - 2015 yılında yapılan bağış ve yardımlar konusunda bilgi verilmesi ve 2016 yılı için bağış tavanının belirlenmesi,

14 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, Şirket tarafından üçüncü kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotekler veya elde etmiş oldukları gelir veya menfaatlar hususunda ortaklara bilgi verilmesi,

15 - Hisse Geri Alım Programı kapsamında yapılan alımlarla ilgili bilgi verilmesi, mevcut programın şartlarının ve yürürlük süresinin yeniden tespiti,

16 - Yıl içerisinde yapılan ilişkili taraf işlemleri hakkında ortaklara bilgi verilmesi,

17 - Dilek, temenniler ve kapanış.

Corporate Actions Involved In Agenda

Dividend Payment

General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1	2015 Olağan GK Ek Bilgiler.pdf - General Assembly Informing Document
Appendix: 2	GK Davet.pdf - Announcement Document

Additional Explanations

Genel Kurul gündem maddelerinden 2.madde sehven hatalı yazılmış olup, düzeltilerek bildirim tekrarı yapılmıştır.