YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ TİCARET A.Ş.

AGM Information • May 23, 2014

Genel Kurul Toplantısı Çağrısı

1	Hacı Nuri ÖZTAŞKIN	YÖN. KUR. BŞK. VEKİLİ	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	23.05.2014 09:47:07

Adres	O.S.B.18 CD NO:6 Melikgazi / KAYSERİ
Telefon	352 - 3212400
Faks	352 - 3212097
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon	216 - 3095410
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks	216 - 4514949
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır
Özet Bilgi	2013 YILI HESAP DÖNEMİ GENEL KURULU

Karar Tarihi	14.05.2014
Genel Kurul Türü	Olağan
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2013
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2013
Tarihi ve Saati	19.06.2014 14:00
Adresi	Kartal Caddesi No:31 Yakacık Kartal İstanbul
Gündem	1- Açılış, Başkanlık Divanı'nın seçilmesi, 2- Genel Kurul Toplantı tutanağı ve Hazirun Cetvelinin Başkanlık Divanı'nca imzalanması hususunda yetki verilmesi, 3- 2013 Faaliyet Yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun, Denetçi Raporunun ve Bağımsız Denetim Şirketi rapor özetinin okunması, 4- 2013 Faaliyet Yılı Bilanço ve Gelir Tablosu'nun okunması, müzakeresi ve onaylanması, 5- Yönetim Kurulu üyelerinin 2013 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri, 6- Denetçinin 2013 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ibra edilmesi, 7- Yönetim Kurulu'nun kar dağıtımı yapılmamasına yönelik teklifinin Genel Kurul'da görüşülerek karara bağlanması, 8- Şirket ana sözleşmesinin 3. ve 6. nci maddelerinde değişiklik yapılması ve 20. Maddenin ekli dosyada yeralan şekli ile eklenmesi hususunun görüşülerek karara bağlanması, 9- Denetçinin bir yıl süre ile seçimi, 10- Yönetim Kurulu üyeleri ve Denetçilerin aylık brüt ücretlerinin tespiti; 11- Yönetim Kurulu üyelerine Şirket konusuna giren veya girmeyen işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nev'i işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri gereğince izin verilmesine dair karar alınması, 12- Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince şirketimizin "kar dağıtım politikası"'nın oya sunulması, 13- Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ gereği, Yönetim Kurulu tarafından yapılan bağımsız dış denetleme kuruluşu seçiminin görüşülerek onaylanması, 14- 2013 Yılında yapılan bağış ve yardımlar konusunda Genel Kurul'a bilgi verilmesi; 2014 yılı için bağış tavanı belirlenmesi. 15- Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, Şirket tarafından 3. kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotekler ve elde etmiş oldukları gelir veya menfaat hususunda ortaklara bilgi verilmesi; 16- Yıl içerisinde yapılan ilişkili taraf işlemleri hakkında ortaklara bilgi verilmesi, 17- Dilek, temenniler ve kapanış.
Gündem Maddeleri Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır

Gündem maddeleri arasında yer alan süreçlere ilişkin bilgi

İlgili İşlem	KST Geçerlilik Tarihi Güncellemesi

Pay Grup Bilgileri	1 TL Nominal Değerli Paya Ödenmesi Teklif Edilen Nakit Kar Payı - Brüt (TL)	1 TL Nominal Değerli Paya Ödenmesi Teklif Edilen Nakit Kar Payı - Net (TL)
YATAS(Eski),TRAYATAS91B4	0,0000000	0,00000

Pay Grup Bilgileri	Pay Biçiminde Dağıtılması Teklif Edilen Kar Payı Tutarı (TL)	Pay Biçiminde Dağıtılması Teklif Edilen Kar Payı (%)
YATAS(Eski),TRAYATAS91B4	0,000	0,00000

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.