YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ TİCARET A.Ş.

AGM Information • Jun 19, 2014

Genel Kurul Toplantısı Sonucu

1	Hacı Nuri ÖZTAŞKIN	YÖN. KUR. BŞK. VEKİLİ	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	19.06.2014 15:37:34

Adres	O.S.B.18 CD NO:6 Melikgazi / KAYSERİ
Telefon	352 - 3212400
Faks	352 - 3212097
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon	216 - 3095410
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks	216 - 4514949
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır
Özet Bilgi	2013 YILI HESAP DÖNEMİ GENEL KURUL SONUCU

Genel Kurul Türü	Olağan
Tarihi ve Saati	19.06.2014 14:00
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2013
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2013
Genel Kurul Yapıldı mı?	Evet
Alınan Kararlar	1. Divan Başkanlığı'na Hasan ALTUNDAĞ, Oy Toplama Memurluğu'na Nimet EŞELİOĞLU ve Katipliğe Ali Deniz GÜREMEK aday gösterildi. Oya konuldu, oybirliği ile kabul edildi. 2. Toplantı tutanak ve evrakının Genel Kurul adına Başkanlık Divanı'nca imzalanması önerildi, oya konuldu, oybirliği ile kabul edildi. 3. 2013 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun, Denetçi Raporunun ve Bağımsız Denetim Şirketi raporu oybirliği ile kabul edilmiştir. 4. 2013 yılı hesap dönemine ilişkin Bilanço ve Gelir Tablosu okundu ve onaylandı. 5. 01.01.2013 - 31.12.2013 tarihleri arasında görev yapan Yönetim Kurulu üyelerinin ibraları oya sunuldu. Yönetim Kurulu Üyelerinin her biri, kendi ibralarında sahip oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmayarak toplantıya katılan diğer ortakların oyçokluğu ile ayrı ayrı ibra edildi. 6. 01.01.2013 - 31.12.2013 tarihleri arasında görev yapan Denetçi Şuayib GÜN'ün, 2013 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ibra edilmesi oya konuldu, Oybirliği ile denetçinin ibrasına karar verildi. 7. Yönetim Kurulu teklifinin kabul edilerek, 2013 yılında kar oluşmasına rağmen geçmiş yıl zararları nedeniyle dağıtılacak kar oluşmadığı için kar dağıtılmamasına oybirliği ile karar verildi. 8. Gerekli izinleri muhtevi Ana Sözleşme tadil tasarısında olduğu gibi Ana Sözleşmenin 3. 6. maddelerinin değiştirilmesine 20. Maddenin ise aşağıdaki şekilde eklenmesine oybirliği ile karar verildi. 9. Sözlü olarak aday olduğunu beyan eden şirket denetçiliğine 1 (bir) yıl süre ile görev yapmak üzere Şuayib Gün önerildi. Denetçi olarak Şuayib Gün'ün seçilmesine oybirliği ile karar verildi. 10. Yönetim kurulu üye maaşları belirlenmiş ve oybirliği ile kabul edilmiştir. 11. Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyelerine şirketin konusuna giren işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nev'i işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda izin verilmesi oybirliği ile kabul edildi. 12. Şirketimizin Kar Dağıtım Politikası oybirliği ile kabul edilmiştir. 13. Şirketin 2014 hesap dönemine ilişkin kamuya açıklanacak şirket konsolide mali tablolarının denetimi için ATA Uluslararası Denetim ve YMM A.Ş.'nin seçilmesi kabul edildi. 14. Yıl içerisinde ( 01.01.2013 - 31.12.2013 ) sosyal yardım amacıyla yapılan bağış ve yardımlar hakkında genel kurula bilgi verildi. 2014 yılı hesap dönemi içerisinde yapılacak bağış ve yardımlar için 500.000.-TL'lik tavan tespiti oya konuldu. Teklif neticesinde oybirliği ile kabul edildi. 15. Şirket tarafından 3. kişiler lehine verilen Teminat, Rehin ve İpotek hakkında genel kurula bilgi verildi.Gündem maddesi oybirliği ile kabul edilmiştir. 16. Yıl içerisinde yapılan ilişkili taraf işlemleri hakkında ortaklara bilgi verildi. 17. Dilek ve temenni konuşmaları yapıldı. Gündemde görüşülecek başka madde bulunmadığından Divan başkanı Sayın Hasan ALTUNDAĞ tarafından toplantıya son verilerek iş bu zabıt birlikte tanzim ve imza edildi. 19.06.2014
Alınan Kararlar Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır
Alınan Kararlar Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır
Alınan Kararlar Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır

Gündem maddeleri arasında yer alan süreçlere ilişkin bilgi

Kayıtlı Sermaye Tavanı Konusu Görüşüldü mü?	Evet
Kabul Edildi mi?	Evet
İlgili İşlem	KST Geçerlilik Tarihi Güncellemesi
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL)	75.000.000,00
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi	31.12.2017
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No	6

Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü?	Evet
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli	Nakit Temettü Ödenmeyecek

Pay Grup Bilgileri	1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt (TL)	1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net (TL)
YATAS(Eski),TRAYATAS91B4	0,0000000	0,0000000

Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü?	Evet
Pay Biçiminde Kar Payı Dağıtılacak mı?	Hayır

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.