YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ TİCARET A.Ş.

AGM Information • Jul 5, 2013

Genel Kurul Toplantısı Sonucu

1	Hacı Nuri ÖZTAŞKIN	YÖN. KUR. BŞK. VEKİLİ	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	05.07.2013 16:35:35

Adres	O.S.B.18 CD NO:6 Melikgazi / KAYSERİ
Telefon	352 - 3212400
Faks	352 - 3212097
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon	216 - 3095410
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks	216 - 4514949
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır
Özet Bilgi	2012 YILI GENEL KURULU SONUCU

Genel Kurul Türü	Olağan
Tarihi ve Saati	05.07.2013 14:00
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2012
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2012
Genel Kurul Yapıldı mı?	Evet
Alınan Kararlar	1. Divan Başkanlığı'na Hasan ALTUNDAĞ, Oy Toplama Memurluğu'na Nimet EŞELİOĞLU ve Katipliğe Ali Deniz GÜREMEK aday gösterildi. Oya konuldu, oybirliği ile kabul edildi. 2. Toplantı tutanak ve evrakının Genel Kurul adına Başkanlık Divanı'nca imzalanması önerildi, oya konuldu, oybirliği ile kabul edildi. 3. Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan Genel Kurul İç Yönergesinin okundu kabul edilmesi önerildi. Öneri oybirliği ile kabul edilmiştir. Gündem maddesi oybirliği ile kabul edilmiştir. 4. 2012 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun, Denetçi Raporunun ve Bağımsız Denetim Şirketi rapor okundu kabul edilmesi önerildi. Öneri oybirliği ile kabul edilmiştir. 5. 2012 yılı hesap dönemine ilişkin Bilanço ve Gelir Tablosu okundu kabul edilmesi önerildi. Öneri oybirliği ile kabul edilmiştir. 6. 01.01.2012 - 31.12.2012 tarihleri arasında görev yapan Yönetim Kurulu üyelerinin ibraları oya sunuldu. Yönetim Kurulu Üyelerinin her biri, kendi ibralarında sahip oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmayarak toplantıya katılan diğer ortakların oyçokluğu ile ayrı ayrı ibra edildi. 7. 01.01.2012 - 31.12.2012 tarihleri arasında görev yapan Denetçi Şuayip GÜN'ün, 2012 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ibra edilmesi oya konuldu, Oybirliği ile denetçinin ibrasına karar verildi. 8. Yönetim Kurulu teklifinin kabul edilerek, 2012 yılını zararla kapatılmasından ötürü dağıtılacak kar olmadığı için kar dağıtılmamasına oybirliği ile karar verildi. 9. Şirket ana sözleşmesinin 5, 12, 13, 14, 17, 18' nci maddelerinin tadil edilmesi hakkındaki Ana Sözleşme tadili tasarısı okundu. Ana Sözleşmenin 5,12,13,14,17,18. maddelerinin değiştirilmesine oybirliği ile karar verildi. 10. Görev süreleri sona eren Yönetim kurulu üyeliklerine 3 (üç) yıl için, Yılmaz Öztaşkın, Yavuz ALTOP, Hacı Nuri ÖZTAŞKIN, Şükran BALÇIK ve Nimet EŞELİOĞLU yeniden aday oldular ve neticesinde oybirliği ile seçildiler. 11. Sözlü olarak aday olduğunu beyan eden şirket denetçiliğine 1 (bir) yıl süre ile (olağan genel kurul toplantıları arası) görev yapmak üzere Şuayip Gün önerildi. Denetçi olarak Şuayip Gün'ün seçilmesine oybirliği ile kabul edildi. 12. Yönetim kurulu üye maaşları ve denetçi maaşları belirlenmiştir. 13. Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyelerine şirketin konusuna giren işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nev'i işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda izin verilmesi oya konuldu, oybirliği ile kabul edildi. 14. Kurumsal Yönetim ilkeleri gereğince Şirketimizin "Kar Dağıtım Politikası" hakkında pay sahipleri bilgilendirildi. Okundu kabul edilmesi önerildi. Öneri oybirliği ile kabul edilmiştir. Gündem maddesi oybirliği ile kabul edilmiştir. 15. Bağımsız denetim firması olarak ATA Uluslararası Denetim ve YMM A.Ş.'nin seçilmesi ve bu firma ile sözleşme imzalanmasına ilişkin Şirket Yönetim Kurulu'nun 14.02.2012 tarihli kararının onaylanması oylandı. Karar oybirliği ile onaylandı. 16. Yıl içerisinde ( 01.01.2012 - 31.12.2012 ) sosyal yardım amacıyla yapılan bağış ve yardımlar hakkında genel kurula bilgi verildi. 2013 yılı hesap dönemi içerisinde yapılacak bağış ve yardımlar için 500.000.-TL'lik tavan tespiti oya konuldu. Teklif neticesinde oybirliği ile kabul edildi. 17. Şirket tarafından 3. kişiler lehine verilen Teminat, Rehin ve İpotek hakkında genel kurula bilgi verildi. Okundu kabul edilmesi önerildi. Öneri oybirliği ile kabul edilmiştir. Gündem maddesi oybirliği ile kabul edilmiştir. 18. Yıl içerisinde yapılan ilişkili taraf işlemleri hakkında ortaklara bilgi verildi. Okundu kabul edilmesi önerildi. Öneri oybirliği ile kabul edilmiştir. Gündem maddesi oybirliği ile kabul edilmiştir. 19. Dilek ve temenni konuşmaları yapıldı. Gündemde görüşülecek başka madde bulunmadığından Divan başkanı Sayın Hasan ALTUNDAĞ tarafından toplantıya son verilerek iş bu zabıt birlikte tanzim ve imza edildi. 05.07.2013
Alınan Kararlar Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır
Alınan Kararlar Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır
Alınan Kararlar Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır

Gündem maddeleri arasında yer alan süreçlere ilişkin bilgi

Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü?	Evet

Nakit Kar Payı Ödeme Şekli	Nakit Temettü Ödenmeyecek

Pay Grup Bilgileri	1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt (TL)	1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net (TL)
YATAS(Eski),TRAYATAS91B4	0,0000000	0,0000000

Pay Biçiminde Kar Payı Dağıtılacak mı?	Hayır

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.