YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ TİCARET A.Ş.

AGM Information • May 20, 2011

Genel Kurul Toplantısı Yapılmasına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı

1	Hacı Nuri ÖZTAŞKIN	YÖN. KUR. BŞK. VEKİLİ	YATAŞ YATAK VE YORGAN SAN. TİC.A.Ş.	20.05.2011 14:24:41

Ortaklığın Adresi	:	O.S.B. 18. Cd. No:6 Melikgazi KAYSERİ
Telefon ve Faks No.	:	Telefon: (352) 321 2400 Faks: (352) 321 2097
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su	:	Telefon: (216) 309 5410 Faks: (216) 451 4949
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	:	Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	:	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	:	Hayır
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi	:	-
Özet Bilgi	:	Genel Kurul Toplantısı Yapılmasına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı

Yönetim Kurulu Karar Tarihi	:	18.05.2011
Genel Kurul Toplantı Türü	:	Olağan
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi	:	01.01.2010-31.12.2010
Tarihi	:	10.06.2011
Saati	:	14:00
Adresi	:	Organize Sanayi Bölgesi 18. Cadde No:6 Melikgazi/KAYSERİ

GÜNDEM:

1- Açılış, Başkanlık Divanı'nın seçilmesi,

2- Genel Kurul Toplantı tutanağının Başkanlık Divanı'nca imzalanması hususunda yetki verilmesi,

3- 2010 Faaliyet Yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Denetçi Raporunun okunması,

4- 2010 Faaliyet Yılına ilişkin Bağımsız Denetim Şirketi rapor özetinin okunması,

5- 2010 Faaliyet Yılı Bilanço ve Gelir Tablosu'nun okunması, müzakeresi ve onaylanması,

6- Yönetim Kurulu üyelerinin 2010 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,

7- Denetçinin 2010 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ibra edilmesi,

8- Yıl içinde boşalan Yönetim Kurulu üyeliklerine artan sürece vazife görmek üzere seçilen üyelerin tasvibi,

9- Denetçinin bir yıl süre ile seçimi,

10- Yönetim Kurulu üyelerine 2011 yılı için huzur haklarının tespiti,

11- Denetçilere 2011 yılı için ödenecek ücretin tespiti,

12- Yönetim Kurulu'nun kar dağıtımı yapılmamasına yönelik teklifinin Genel Kurul'da görüşülerek karara bağlanması,

13- Genel Kurul tarihinden önce Sermaye Piyasası Kurulu ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nın gerekli izinleri vermesi ön koşulu ile şirket ana sözleşmenin "Şirketin  Temsil ve İlzamı" başlıklı 8. ve "Genel Kurul" başlıklı 13. maddelerinde değişiklik yapılması hususunun görüşülerek karara bağlanması,

14- Şirketin 2011 yılına ait mali tablolarının Bağımsız Dış Denetimi için Yönetim Kurulu tarafından yapılan "Bağımsız Dış Denetim Kuruluşu seçiminin" görüşülerek  onaylanması,

15- Yönetim Kurulu üyelerine Şirket konusuna giren veya girmeyen işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nev'i işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri ve  diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu'nun 334. ve 335. maddeleri gereğince izin verilmesine dair karar alınması,

16- Sermaye Piyasası Kurulu'nun 05.06.2003 tarih ve 29/666 sayılı kararı gereği, 2010 yılında yapılan bağışlar konusunda Genel Kurul'a bilgi verilmesi,

17- Sermaye Piyasası Kurulu'nun 09.09.2009 tarih ve 28/780 sayılı kararı gereği, Şirketin üçüncü kişiler lehine vermiş oldukları teminat, rehin ve ipotekler ve elde  etmiş oldukları gelir veya menfaat hususunda Genel Kurul'a bilgi verilmesi,

18- Yönetim Kurulunca onaylanan Bilgilendirme Politikası konusunda Genel Kurul'a bilgi sunulması,

19- Dilek, temenniler ve kapanış.

EK AÇIKLAMALAR:

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.