YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ TİCARET A.Ş.

AGM Information • Jun 14, 2011

Genel Kurul Toplantısı Sonucu

1	Hacı Nuri ÖZTAŞKIN	YÖN. KUR. BŞK. VEKİLİ	YATAŞ YATAK VE YORGAN SAN. TİC.A.Ş.	14.06.2011 10:28:58

Ortaklığın Adresi	:	O.S.B. 18. Cd. No:6 Melikgazi KAYSERİ
Telefon ve Faks No.	:	Telefon: (352) 321 2400 Faks: (352) 321 2097
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su	:	Telefon: (216) 309 5410 Faks: (216) 451 4949
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	:	Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	:	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	:	Hayır
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi	:	10.06.2011 17:45
Özet Bilgi	:	10.06.2011 tarihli Genel Kurul Toplantısı Sonucu açıklamamıza Kar Dağıtım Tablosu Eklenerek yeniden gönderilmiştir.

Genel Kurul Toplantı Türü	:	Olağan
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi	:	01.01.2010-31.12.2010
Genel Kurul Tarihi	:	10.06.2011

ALINAN KARARLAR / GÖRÜŞÜLEN KONULAR:

10 Haziran 2010 tarihinde saat 17:45:07'de yapmış olduğumuz Genel Kurul Toplantısı Sonucu açıklamamıza Kar Dağıtım Tablosu eklenerek tekrar gönderilmektedir.

Yataş Yatak ve Yorgan Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin Olağan Genel Kurul Toplantısı 10.06.2011 Cuma günü, saat 14.00'de Organize Sanayi Bölgesi 18. Cadde No:6 Melikgazi / KAYSERİ adresinde T.C. Kayseri Valiliği İl Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü'nün 09.06.2011 tarih ve 2509 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri Kamil AKÇADIRCI gözetiminde yapılmış olup, alınan kararlar özetle aşağıdaki gibidir:

1. 2010 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu faaliyet raporu'nun özeti ile Denetçi Raporu'nun görüş kısmı, Bağımsız Dış Denetim raporu özeti okundu. Görüşüldü.

2. 2010 yılı hesap dönemine ilişkin Bilanço ve Gelir Tablosu okundu, görüşüldü, oya sunuldu, oybirliği ile hesaplar kabul ve tasdik olundu.

3. Yıl içinde boşalan yönetim kurulu üyeliklerine, kalan süreyi tamamlamak üzere göreve gelen, Hacı Nuri ÖZTAŞKIN ve Nimet EŞELİOĞLU'nun Genel Kurul tarafından tasvibi oybirliği ile onaylandı.

4. 01.01.2010-31.12.2010 tarihleri arasında görev yapan Yönetim Kurulu Üyelerinin tamamı 2010 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı  ibra edilmeleri ayrı ayrı oya konuldu, üyeler kendi ibra oylarına iştirak etmemek suretiyle oybirliği ile üyelerin ibrasına karar verildi.

5. 01.01.2010-31.12.2010 tarihleri arasında görev yapan Denetçi Zeki GENÇ'in, 2010 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ibra edilmesi oya konuldu, oybirliği ile denetçinin ibrasına karar verildi.

6. Şirket denetçiliğine 1 (bir) yıl süre ile (olağan genel kurul toplantıları arası) görev yapmak üzere Zeki GENÇ önerildi. Oya konuldu. Denetçi olarak Zeki Genç'in seçilmesine oybirliği ile karar verildi.

7. Yönetim Kurulu teklifinin kabul edilerek, mali tablolarda geçmiş yıl zararları çıkması ve 2010 yılı karının bu zarardan düşülmesi sonucu dağıtılacak kar kalmadığı için kar dağıtılmamasına oybirliği ile karar verildi.

8. Şirket ana sözleşmesinin "Şirketin Temsil ve İlzamı" başlıklı 8. ve "Genel Kurul" başlıklı 13. maddelerinin tadil edilmesi hakkındaki Ana Sözleşme tadili tasarısı okundu. Bu konuda, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 02.06.2011 tarih ve B.02.6.SPK.0.13.00-110.03.02-1074-5652 sayılı ve T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 07.06.2011 tarih ve B.14.0.İTG.0.10.00.01/351.02-38244-68971-3154 sayılı yazıları ile izin vermiş oldukları belirtildi. Ana Sözleşme tadili oya konuldu. Gerekli izinleri muhtevi Ana Sözleşme tadil tasarısında olduğu gibi Ana Sözleşmenin 8'inci ve 13'üncü maddelerinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesine oybirliği ile karar verildi.

Eski Metin

Şirketin Temsil ve İlzamı:

Madde 8-

Şirketin yönetim ve temsili Yönetim Kurulu'na aittir. Ancak Şirketin yönetim ve temsili Yönetim Kurulu'nca seçilecek bir veya birden fazla murahhas üyeye devredebilir.

Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve yapılacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için şirket unvanı altına konmuş murahhas üyelerden en az birisinin imzasını taşıması gerekir.

İlk Murahhas üyeliğe üç yıl için Yılmaz Öztaşkın ve Yavuz Altop seçilmiştir.

Genel Kurul:

Madde 13-

a)Davet Şekli:

Genel Kurul olağan ve olağanüstü olarak toplanır. Bu toplantılara davette Türk Ticaret Kanunu'nun 355-365-366-368. maddeleri uygulanır.

b)Toplantı Vakti:

Olağan Genel Kurul, Şirketin hesap devresinin sonundan itibaren 3 ay içerisinde ve senede en az bir defa, olağanüstü Genel Kurul ise şirket işlerinin gerektirdiği hallerde ve zamanlarda toplanılır.

c)Rey Verme ve Vekil Tayini

Olağan ve olağanüstü Genel Kurul Toplantılarında hazır bulunan hissedarların veya vekillerinin her hissesi için bir oyu vardır. Genel Kurul Toplantılarında hissedarlar kendilerini, diğer hissedarlar veya hariçten tayin edecekleri vekil vasıtasıyla temsil ettirebilir. Şirkette hissedar olan vekiller kendi oylarında başka temsil ettikleri hissedarın sahip olduğu oyları kullanmaya yetkilidir. Selahiyetnamelerin şeklini Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu tayin ve ilan eder. Vek leten oy kullanma konusunda Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri saklıdır.

d)Müzakerelerin Yapılması ve karar nisabı:

Şirket Genel Kurul toplantılarında Türk Ticaret Kanunu'nun 369. maddesinde yazılı hususlar müzakere edilerek gerekli kararlar alınır. Genel Kurul toplantıları ve toplantılardaki karar nisabı Türk Ticaret Kanunu'nun Hükümlerince tabidir.

e) Toplantı Yeri

Genel Kurul Şirket Merkezi binasında veya şirket merkezinin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde toplanır.

Yeni Metin

Şirketin Temsil ve İlzamı:

Madde 8-

Şirketin yönetim ve temsili Yönetim Kurulu'na aittir. Ancak Şirketin yönetim ve temsili Yönetim Kurulu'nca seçilecek bir veya birden fazla murahhas üyeye devredebilir.

Şirket ile ilgili bütün belge, senet, vekaletname, taahhütname, mukavele ve sair bilcümle evrakın, teklif, talep, kabul ve beyanlarının geçerli olabilmesi ve Şirketi ilzam edebilmesi için, bunların Yönetim Kurulu tarafından kendilerine imza yetkisi verilen ve ne suretle imza edecekleri usulü tescil ve ilan olunan kişi veya kişilerin şirket ünvanı altına vazedecekleri imzaları ile mümkündür. Şirketi ilzama yetkili kişilerin ne şekilde imza edecekleri usulü Yönetim Kurulu tarafından tesbit edilir.

Genel Kurul:

Madde 13-

a)Davet Şekli:

Genel Kurul olağan ve olağanüstü olarak toplanır. Bu toplantılara davette Türk Ticaret Kanunu'nun 355-365-366-368. maddeleri uygulanır.

b)Toplantı Vakti:

Olağan Genel Kurul, Şirketin hesap devresinin sonundan itibaren 3 ay içerisinde ve senede en az bir defa, olağanüstü Genel Kurul ise şirket işlerinin gerektirdiği hallerde ve zamanlarda toplanılır.

c)Rey Verme ve Vekil Tayini

Olağan ve olağanüstü Genel Kurul Toplantılarında hazır bulunan hissedarların veya vekillerinin her hissesi için bir oyu vardır. Genel Kurul Toplantılarında hissedarlar kendilerini, diğer hissedarlar veya hariçten tayin edecekleri vekil vasıtasıyla temsil ettirebilir. Şirkette hissedar olan vekiller kendi oylarında başka temsil ettikleri hissedarın sahip olduğu oyları kullanmaya yetkilidir. Selahiyetnamelerin şeklini Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu tayin ve ilan eder. Vek leten oy kullanma konusunda Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri saklıdır.

d)Müzakerelerin Yapılması ve karar nisabı:

Şirket Genel Kurul toplantılarında Türk Ticaret Kanunu'nun 369. maddesinde yazılı hususlar müzakere edilerek gerekli kararlar alınır. Olağan ve Olağanüstü Genel Kurulların toplantı ve karar nisapları, Sermaye Piyasası Kanunu'nun 11.inci maddesi yedinci fıkrasında öngörülen nisaplar saklı kalmak kaydıyla, Türk Ticaret Kanunu'nun hükümlerine tabidir.

e) Toplantı Yeri

Genel Kurul Şirket Merkezi binasında veya şirket merkezinin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde toplanır. Genel Kurul gerektiğinde İstanbul şehrinde, elverişli bir yerde de toplanabilir.

Genel Kurul Toplantı Tutanağı, Hazirun Cetveli ve Kar Dağıtım Tablosu ekte yer almaktadır.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.