YAS Co., Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 10, 2026

야스/주주총회소집결의/(2026.03.10)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2026-03-10

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2026년 2월 27일
3. 정정사유	주주총회 장소 기재 정정
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
2.장소	경기도 파주시 탐현면 웅지로 154 제2공장 3층	경기도 파주시 탄현면 웅지로 154 제2공장 3층

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주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-03-31
시간	오전 9시
2. 장소		경기도 파주시 탄현면 웅지로 154 제2공장 3층
3. 의결권행사기준일		2025-12-31
4. 이사회결의일(결정일)		2026-02-27
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
<보고사항> ①영업보고 ②감사보고 ③내부회계관리제도 운영실태 보고
※관련공시	2026-02-27 주주총회소집결의

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
1	제24기(2025.1.1.~2025.12.31.) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건	-
2	사내이사 선임의 건(사내이사 정광호)	-
3	이사 보수한도 승인의 건	-
4	감사 보수한도 승인의 건	-
5	정관 일부 변경의 건	-
6	자기주식보고서 승인의 건	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
정광호	1956-02	3년	재선임	Univ.of Oregon 박사 졸업 연세대학교 초미세과학연구센터소장 연세대학교 물리학과 정교수 現) (주)야스 사내이사