YAS Co., Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2024

Feb 29, 2024

야스/주주총회소집결의/(2024.02.29)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-03-29
시간	오전 9시
2. 장소		경기도 파주시 탄현면 웅지로 154 제2공장 3층
3. 의안 주요내용		<보고사항> ① 영업보고 ② 감사보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태보고 ④ 외부감사인 선임보고 <부의안건> 제1호 의안 : 제22기(2023.1.1.~2023.12.31.) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 사외이사 선임의 건(사외이사 김영식) 제3호 의안 : 감사 선임의 건(상근감사 김인제) 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2024-02-29
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김영식	1955-02	3년	신규선임	한국과학기술원 물리학과 박사 졸업 단국대학교 의학레이저연구센터 총괄책임자 보건복지부 의료기기위원회 위원 現)단국대학교 물리학과 명예교수	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
김인제	1955-12	3년	재선임	상근	뉴욕주립대 대학원 졸업 삼성 그룹 사업부장 롯데정보통신 상무 現) (주)야스 상근감사