YAS Co., Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2019

Feb 22, 2019

야스/주주총회소집결의/(2019.02.22)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2019-03-22
시간	오전 9시
2. 장소		경기도 파주시 회동길 338 메디테리움 3층 세미나실
3. 의안 주요내용		<보고사항> ① 영업보고 ② 감사보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태보고 <부의안건> 제1호 의안 : 제17기(2018.1.1.~2018.12.31.)              연결 및 별도 재무제표 승인의 건              (현금배당:보통주 1주당 500원) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 사내이사 선임의 건              (사내이사 강경인) 제4호 의안 : 기타비상무이사 선임의 건              (기타비상무이사 이민형) 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건   제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2019-02-22
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
강경인	1961-01	3년	재선임	한국 Oracle 서비스 사업본부 現) (주)야스 전무이사
이민형	1970-07	3년	신규선임	엘지디스플레이(주) 신사업개발팀 現) 엘지디스플레이(주) New Business 담당