YAS Co., Ltd — AGM Information 2026

Feb 27, 2026

야스/주주총회소집결의/(2026.02.27)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-03-31
시간	오전 9시
2. 장소		경기도 파주시 탐현면 웅지로 154 제2공장 3층
3. 의안 주요내용		<보고사항> ①영업보고 ②감사보고 ③내부회계관리제도 운영실태 보고 <부의안건> 제1호 의안 : 제24기(2025.1.1.~2025.12.31.) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 사내이사 선임의 건(사내이사 정광호) 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제6호 의안 : 자기주식보고서 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2026-02-27
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
정광호	1956-02	3년	재선임	Univ.of Oregon 박사 졸업 연세대학교 초미세과학연구센터소장 연세대학교 물리학과 정교수 現) (주)야스 사내이사