YAS Co., Ltd — AGM Information 2025

Feb 28, 2025

야스/주주총회소집결의/(2025.02.28)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-31
시간	오전 9시
2. 장소		경기도 파주시 탄현면 웅지로 154 제2공장 3층
3. 의안 주요내용		<보고사항> ① 영업보고 ② 감사보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태보고 ④ 외부감사인 선임보고 <부의안건> 제1호 의안 : 제23기(2024.1.1.~2024.12.31.) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 사내이사 선임의 건(사내이사 강경인) 제3호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2025-02-28
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
강경인	1961-01	3년	재선임	한국 Oracle 서비스 사업본부 現) (주)야스 대표이사