YAS Co., Ltd

AGM Information • Mar 29, 2021

야스/정기주주총회결과/(2021.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 19기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	196,306		- 매출액
- 부채총계	35,945		- 영업이익	3,268
- 자본금	6,569		- 당기순이익	11,678
- 자본총계	160,361		*주당순이익(원)	899
나. 연결	- 자산총계	198,221		- 매출액
- 부채총계	37,860		- 영업이익	2,346
- 자본금	6,569		- 당기순이익	11,678
- 자본총계	160,361		*주당순이익(원)	899
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		현금배당
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	100
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		1,299,382,000
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	0.8
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사외이사 1명 재선임, 상근감사 1명 재선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		25
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				1) 보고사항     가.영업 보고     나.감사 보고     다.내부회계관리제도 운영실태보고     라.외부감사인 선임보고 2) 결의사항 제1호 의안: 제19기(2020.01.01~2020.12.31)연결 및 별도 재무제표 승인의 건 (현금배당:보통주 1주당 100원) \=> 원안대로 승인 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 \=> 원안대로 승인 제3호 의안: 사외이사 선임의 건              (사외이사 김홍국)       \=> 원안대로 승인 제4호 의안: 감사 선임의 건              (상근감사 김인제)       \=> 원안대로 승인     제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 \=> 원안대로 승인 제6호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 \=> 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2021-03-29
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2021-03-19 사업보고서(일반법인) 2021-03-19 감사보고서 제출 2021-03-12 참고서류 2021-03-12 주주총회소집공고 2021-03-11 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동 2021-02-26 현금ㆍ현물배당 결정 2021-02-26 주주총회소집결의 2021-02-26 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김홍국	1955-01	3년	재선임	연세대학교 대학원 졸업 국방과학연구소 연구원 現) (주)야스 사외이사	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
김인제	1955-12	3년	재선임	상근	뉴욕주립대 대학원 졸업 삼성 그룹 사업부장 롯데정보통신 상무 現) (주)야스 상근감사