YAS Co., Ltd

AGM Information • Mar 27, 2020

야스/정기주주총회결과/(2020.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 18기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	212,394		- 매출액
- 부채총계	61,760		- 영업이익	12,400
- 자본금	6,569		- 당기순이익	16,318
- 자본총계	150,634		*주당순이익(원)	1,256
나. 연결	- 자산총계	214,005		- 매출액
- 부채총계	63,371		- 영업이익	12,546
- 자본금	6,569		- 당기순이익	16,318
- 자본총계	150,634		*주당순이익(원)	1,256
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		현금배당
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	150
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		1,949,073,000
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	0.8
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 1명 선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		25
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				1) 보고사항    가.영업 보고    나.감사 보고    다.내부회계관리제도 운영실태보고 2) 결의사항 제1호 의안: 제18기(2019.01.01~2019.12.31)연결 및 별도 재무제표 승인의 건 (현금배당:보통주 1주당 150원) \=> 원안대로 승인 제2호 의안: 사내이사 선임의 건             (사내이사 정광호)       \=> 원안대로 승인 제3호 의안: 주식매수선택권 부여 승인             의 건             \=> 원안대로 승인 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 \=> 원안대로 승인 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 \=> 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2020-03-27
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2020-03-19 감사보고서 제출 2020-03-12 주주총회소집공고 2020-03-12 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2020-02-27 주식매수선택권부여에관한신고 2020-02-27 현금ㆍ현물배당 결정 2020-02-27 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동 2020-02-27 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
정광호	1956-02	3년	재선임	Univ.of Oregon 박사 졸업 연세대학교 초미세과학연구센터소장 現) 연세대학교 물리학과 정교수 現) (주)야스 대표이사